#ETH走势分析 Recentemente, vários amigos meus foram chamados para "conversar" com a polícia devido a transações OTC, e quando voltaram disseram que as perguntas feitas pela polícia basicamente são sempre as mesmas. Se souberes antecipadamente, podes estar mais preparado.

A primeira pergunta obrigatória: Tens consciência de que as criptomoedas não têm proteção legal?

Na verdade, esta questão tem de ser analisada separadamente. A política atual é "não é protegido, mas também não é ilegal", ou seja, a compra e venda em si não é crime, apenas não contes com o apoio da lei em caso de litígio. Isto é completamente diferente de proibir a negociação.

A segunda pergunta é ainda mais crucial: Porque é que te pedem para devolver o dinheiro?

Se a cadeia de fundos estiver envolvida num caso de fraude, o montante a devolver pode ser negociado. Em alguns casos, é necessário coordenar com a parte lesada e só com o consentimento dela é que a tua conta pode ser desbloqueada. Não há um padrão fixo para isto, depende do caso específico.

A terceira pergunta é a que mais preocupa muita gente: Se não colaborares, ficarás com antecedentes? E as outras contas, também são afetadas?

Normalmente, se colaborares com a investigação, entregares os documentos e provares a tua inocência, a polícia não te vai prejudicar e as outras contas em teu nome não serão afetadas. Mas há uma situação especial — contas de nível 1 envolvidas no caso podem acionar um controlo de risco conjunto do Banco Central e da Polícia, e nessa altura todos os teus cartões bancários serão congelados. Para contas de nível 2, a situação não é tão grave e geralmente não afeta outras contas. Além disso, cartão congelado ≠ antecedentes criminais, são coisas diferentes.

As transações OTC de $BTC e $ETH são muito arriscadas. Independentemente do valor, deves sempre verificar detalhadamente os dados do outro lado — identidade, movimentações bancárias, informações de registo nas plataformas, não pode faltar nada. Nunca mexas em dinheiro de origem duvidosa, não arrisques tudo por uma pequena diferença de preço. $BNB