A ED da Índia mira esquema Ponzi de criptomoedas de uma década em operação, com operação policial em 21 locais

Fonte: Cryptonews Título Original: A ED da Índia mira esquema de Ponzi de uma década em operação em 21 locais Link Original: https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou operações coordenadas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi a 18 de dezembro, visando uma organização acusada de operar um esquema de fraude com criptomoedas.

A operação, realizada sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), concentrou-se em escritórios e residências ligados à 4th Bloc Consultants e seus associados. Os investigadores alegam que o esquema defraudou investidores na Índia e no exterior durante quase uma década.

De acordo com a investigação da ED, os supostos perpetradores operavam através de plataformas de investimento fictícias, projetadas para parecerem corretoras de criptomoedas legítimas globais. As plataformas apresentavam painéis pessoais, saldos em tempo real e históricos de transações. No entanto, nenhuma transação de mercado real ocorria por trás da interface.

Os investigadores descreveram a estrutura como um esquema de Ponzi ou modelo de marketing multinível (MLM), no qual os fundos pagos pelos utilizadores eram supostamente lavados através da organização.

Credibilidade Fabricada

O grupo alegadamente usou imagens de comentadores de criptomoedas conhecidos e figuras públicas sem autorização para aumentar a credibilidade. Esses testemunhos fabricados supostamente serviam para atrair novos investidores.

O esquema supostamente pagava pequenos retornos aos investidores iniciais para estabelecer confiança. As vítimas eram então incentivadas a investir quantias maiores e recrutar novos membros através de bónus de referência. A organização utilizava plataformas de redes sociais incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram para expandir a rede internacionalmente.

Ocultação Complexa de Fundos

Os fundos apreendidos foram movimentados através de um sistema complexo de ocultação, incluindo:

• Múltiplas carteiras de criptomoedas usadas para dividir e obscurecer somas
• Transações Hawala
• Empresas de papel
• Canais para transferir fundos fora dos sistemas bancários regulados
• Contas estrangeiras não declaradas onde a criptomoeda era convertida em dinheiro através de transações peer-to-peer (P2P)

As autoridades identificaram inúmeros endereços de carteiras digitais durante as buscas e apreenderam ativos móveis e imóveis adquiridos com os alegados lucros das atividades.

Os investigadores disseram que a operação supostamente remonta a pelo menos 2015. Os promotores adaptaram suas técnicas ao longo dos anos para evitar a detecção à medida que as regulações de criptomoedas evoluíam. A ED afirmou que a análise dos servidores e dispositivos apreendidos continua e que a investigação permanece em andamento, com o objetivo de mapear a rede de entidades estrangeiras envolvidas e recuperar fundos para compensar as vítimas.