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A partir de , novas regulamentações relativas a transferências de dinheiro entram em vigor na Turquia. Para transferências de valores iguais ou superiores a 200 mil TL, será obrigatório explicar a origem do dinheiro e o propósito da operação. Condições ainda mais rigorosas, a partir de 20 milhões de TL, entram em vigor—para transferências neste nível, será necessário apresentar documentos de suporte que confirmem a origem do dinheiro. Operações que não cumprirem os requisitos de explicação e documentação não serão processadas. Estas medidas são uma iniciativa para promover a transparência financeira e a conformidade com o KYC.