2026-01-09 09:30:11

A escala de atividade ilícita com criptomoedas em 2025 atingiu um pico histórico. De acordo com dados recentes de análise de blockchain, endereços ligados a operações ilegais e entidades sancionadas acumularam pelo menos $154 mil milhões ao longo deste ano—superando qualquer recorde anual anterior.

Este aumento reflete uma intensificação do uso de criptomoedas por atores proibidos, apesar do fortalecimento dos quadros de conformidade. A concentração de volumes tão elevados levanta questões críticas: Os mecanismos de monitorização atuais acompanham a sofisticação dos maus atores? Quão eficazes são as trocas e protocolos na implementação de verificações de sanções?

Os dados destacam por que a análise robusta na cadeia e a coordenação regulatória são importantes. À medida que os ativos digitais se tornam mais comuns, a lacuna entre a infraestrutura de conformidade e a atividade ilícita continua a aumentar. Os participantes do mercado e plataformas enfrentam uma pressão crescente para equilibrar inovação com segurança—especialmente quando bilhões em fluxos questionáveis movimentam-se através do ecossistema anualmente.

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MoonRocketman

· 01-11 08:16

154 mil de dólares, que dados tão absurdos para quebrar recordes... A regulação não consegue acompanhar a velocidade do cérebro dos criminosos --- Por mais rigoroso que seja o marco regulatório, não consegue deter ninguém, parece como as Bandas de Bollinger sendo violentamente rompidas, a próxima janela de lançamento precisa intensificar os mecanismos de triagem das exchanges --- O fluxo de dinheiro negro atinge recordes todos os anos, o que isso significa? As ferramentas de análise on-chain atuais ainda estão em órbita baixa terrestre, sequer decolaram --- $154B desviados para mercados negros... é por isso que sempre digo que precisa haver um sistema de rastreamento on-chain de nível mais elevado, caso contrário a regulação sempre ficará lutando na resistência gravitacional --- As plataformas querem inovar e ao mesmo tempo garantir segurança? Que risada, para alcançar esses dois objetivos simultaneamente, é preciso cortar com precisão na proporção 1.618, agora claramente não estão conseguindo --- Todos os anos falam em reforçar a conformidade, mas os dados acabam atingindo recordes ainda mais altos... há algo errado nessa trajetória --- A triagem das exchanges ainda é muito ineficiente, os criminosos já calcularam a velocidade de fuga, vocês mal começam a adicionar combustível

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ConsensusBot

· 01-11 00:41

154 bilhões... Este número é absurdo, o que é que a regulamentação realmente está fazendo? --- Mesmo com uma estrutura de conformidade cada vez mais sólida, não consegue impedir quem realmente quer lavar dinheiro, o que está acontecendo? --- A questão é que esses exchanges simplesmente não querem realmente bloquear, é muito óbvio --- A análise on-chain, por mais forte que seja, não consegue acompanhar a rapidez do raciocínio do crime organizado, é realmente um jogo de gato e rato --- O propósito de descentralização foi destruído, agora virou o paraíso dos criminosos --- Só quero saber como esses 154 bilhões escaparam de qual exchange? --- As regras estão ficando cada vez mais rígidas, mas cada vez mais pessoas as usam, não é irônico? --- Espera aí, isso quer dizer que foram apenas 154 bilhões este ano ou é acumulado? A diferença é enorme --- Inovação e segurança sempre foram contraditórias, os profissionais do setor já sabem disso há muito tempo --- Parece que as grandes exchanges não têm noção, deixam o dinheiro entrar e sair à vontade

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NftBankruptcyClub

· 01-09 09:59

nah esta quantia de 1540 bilhões é realmente absurda, qual é o sistema de gestão de risco das exchanges?

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FunGibleTom

· 01-09 09:58

15,4 mil milhões, este número é mesmo estimulante, os criminosos realmente sabem como brincar --- As exchanges ainda estão lá a dormir, o dinheiro sujo já desapareceu --- Falar de compliance, é impossível acompanhar --- É por isso que ainda faço hodl de pequenas quantidades, o ecossistema é muito sujo --- Quanto mais regulação, mais maldades acontecem, não é? --- Quebra recordes todos os anos, que audácia --- Gostava de saber para onde foram os 15,4 mil milhões no final, definitivamente há tubarões grandes a cobrir as costas

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ZenZKPlayer

· 01-09 09:56

154亿？Este número é absurdo, parece que as autoridades reguladoras estão a dormir --- As exchanges estão realmente a fazer diligência devida, ou é só para parecer? --- Para ser honesto, quanto mais rígero o quadro de conformidade, mais pessoas inteligentes encontram maneiras de contorná-lo, é um ciclo vicioso --- Isso é que é realmente "lavagem de dinheiro", mais descarado do que o sistema bancário --- NGL, com esses dados, os departamentos de risco das principais exchanges terão que fazer horas extras até de manhã --- 1540亿 não conseguem esconder, o que mostra que as pessoas más estão realmente a ficar cada vez mais audaciosas --- Por isso, nós, pessoas comuns, devemos seguir as regras, enquanto as exchanges estão a ser dominadas por grandes fluxos de entrada e saída --- Só de pensar nisso é absurdo, a transparência na blockchain, mas as pessoas ignoram

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GasDevourer

· 01-09 09:40

154 mil de dólares entram para o mercado negro, a estrutura de conformidade é só fachada? Estes maus atores conseguem contornar as regras melhor do que nós --- Que piada, as exchanges gritam todos os dias que têm controlos de risco incríveis, mas o resultado é que a filtragem é inútil... --- Agora a crypto é como um crivo, o dinheiro sujo entra muito depressa --- A brecha está cada vez maior, a regulação nunca consegue acompanhar a inovação --- 154 mil milhões, este número assusta, o problema é que os utilizadores normais estão constantemente com contas congeladas --- Então porquê é que os pequenos investidores são frequentemente bloqueados enquanto este grande dinheiro sujo passa sem obstáculos? --- A análise onchain trabalha o tempo todo, mas ainda assim não consegue parar esta gente --- Em vez de gritar por conformidade, seria melhor primeiro melhorar as vossas próprias auditorias antes de falar --- É por isto que não acredito nas histórias de conformidade das grandes exchanges

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SillyWhale

· 01-09 09:35

154亿...Este número é realmente absurdo, por mais que a regulamentação se esforce, não consegue acompanhar --- A triagem de conformidade das exchanges é inútil? É verdade ou mentira --- Os maus sempre um passo mais inteligentes que as regras, essa é a realidade --- Inovação e segurança, só pode escolher um? Acordem, pessoal --- Mais um ano, mais uma alta histórica, parece que não vai acabar... --- Então, para que ainda usamos crypto, para ser sincero --- A análise on-chain consegue realmente pegar os maus? Tenho minhas dúvidas --- É por isso que as grandes instituições estão observando, o risco é muito grande --- 154B... Se fosse usado para fazer o bem, seria ótimo, mas é uma pena --- As regras estão sempre atrasadas, a tecnologia está sempre um passo à frente

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VitalikFanboy42

· 01-09 09:33

154 bilhões? As autoridades reguladoras realmente não conseguem acompanhar, a conformidade das exchanges ainda está muito aquém

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