Honestamente, as violações no mundo das criptomoedas estão realmente a ficar um pouco desenfreadas. Muitos infratores tratam as multas como custos operacionais, pagando as multas e continuando a operar normalmente, e as autoridades reguladoras não conseguem controlar com apenas multas. Recentemente, uma plataforma de destaque foi multada em dezenas de bilhões, mas continuou a operar normalmente, o que mostra que, para os infratores, as multas são como pagar proteção, nada de mais. Para realmente fazerem sofrer, é preciso usar métodos mais severos — como a confiscação direta de ativos ilegais.

Neste setor, após oito anos de luta, minha avaliação é clara: só as multas não são suficientes para dissuadir as pessoas. Especialmente no universo das criptomoedas, onde o fluxo de capital é rápido e a ocultação é forte, os infratores podem facilmente dividir seus fundos para reduzir custos ou até recuperar rapidamente o investimento através de fraudes. Olhando para as ações do Departamento de Justiça dos EUA no ano passado, eles confiscaram 127.000 unidades de uma criptomoeda principal de um grupo no Camboja, avaliada na altura em mais de 15 bilhões de dólares, o que realmente atingiu o ponto crítico — você usa criptomoedas para fraudes ou lavagem de dinheiro? Eles confiscaram tudo, deixando os infratores sem saída.

Algumas pessoas podem dizer: "Eu controlo a chave privada, do que tenho medo?" Essa ideia já está ultrapassada. As tecnologias de fiscalização atuais não são mais de nível iniciante; combinam rastreamento técnico com procedimentos legais, e não há como proteger a chave privada dos lucros ilegais. No mesmo caso, a equipe de investigação usou um sistema de IA para rastrear 76.000 endereços relacionados, e, por mais que os fundos sejam dispersos ou transferidos, as operações de taxas e tempos de transferência deixam rastros que permitem localizar a origem. Essa é a verdadeira ofensiva de redução de dimensão.