O que significa burla? Como Reconhecer Tipos de Esquemas de Criptomoedas para Proteger Ativos

Ao entrar no mercado das criptomoedas, certamente ouvirá falar do conceito de “fraude” – uma palavra inglesa que significa burla. Este é um mau ato que indivíduos ou organizações cometem para apropriar-se dos ativos dos investidores. O que significa uma burla no panorama atual do mercado cripto? Não é apenas a forma habitual de esquema, mas também um perigo que está sempre à espreita entre investidores não avisados.

Quem comete esquemas é chamado de “burlões” e estará sujeito a sanções legais se for apanhado. No entanto, a dimensão dos esquemas criptográficos atuais pode espalhar-se por muitos países, com milhões de vítimas afetadas. Com o desenvolvimento da internet e dos dispositivos em rede, os métodos de phishing estão a tornar-se cada vez mais sofisticados e sofisticados.

Compreender Esquemas e Esquemas em Cripto

Quando és “enganado”, significa que caíste na armadilha de burlões com más intenções. A maioria das vítimas só percebe que foi enganada quando já é tarde demais, ou até sabe que é uma burla, mas ainda assim prefere participar na esperança de obter um lucro rápido.

Um bom exemplo é o esquema Ponzi, onde o segundo investidor paga ao primeiro. Este modelo promete lucros elevados, fazendo com que muitas pessoas ainda aceitem participar, mesmo sabendo que é uma fraude. No entanto, quando não há novos membros a juntar-se ou o número de pessoas está sobrelotado, o modelo colapsa e deixa perdas imprevisíveis para os investidores.

Tipos comuns de esquemas que os investidores precisam de conhecer

Burla ICO: Fraude de Emissão de Criptomoedas

Os esquemas ICO tornaram-se especialmente populares em 2017, quando a vaga de ICOs explodiu em todo o mundo. O funcionamento é simples: os burlões iniciam um novo projeto de criptomoedas, depois fazem publicidade agressiva, contratam KOLs para o promover ou fazem grandes promessas para atrair interesse da comunidade.

De seguida, o projeto emite moedas ou tokens através de uma ICO para angariar capital. Após a recolha bem-sucedida de uma grande quantia de dinheiro, os burlões desaparecem juntamente com todo o capital do investidor.

Para reconhecer projetos fraudulentos de ICOs, preste atenção a estes sinais:

• O projeto não tem uma solução clara ou aplicação prática
• Não precisa realmente da tecnologia Blockchain
• Equipa de desenvolvimento anónima ou inexperiente, mesmo com registos criminais fraudulentos
• O site ou whitepaper é mal construído e pouco profissional
• Roteiro vago e pouco claro dos planos de desenvolvimento
• O projeto carece de interesse da comunidade nem envolvimento

Esquema de Extração de Liquidez

Outra forma de burla ocorre frequentemente em bolsas descentralizadas (DEXs) como Uniswap, Sushiswap ou PancakeSwap. Nas fases iniciais, estes projetos frequentemente constroem produtos de muito alta qualidade e metódicos para criar confiança. Depois emitem tokens e listam-nos em pools de liquidez.

Os sinais de alerta deste tipo de burla incluem:

• Liquidez muito baixa, fácil de manipular
• Liquidez “flutuante” (pode ser retirada a qualquer momento)
• Promete taxas APY invulgarmente elevadas
• Sem bloqueio de liquidez (bloqueio LP) ou bloqueio de vesting para a equipa

Além disso, existem outras variações, como bloquear a função de compra/venda de tokens ou o próprio projeto a hackear para libertar grandes quantidades de moedas no mercado, causando uma queda de preço.

Como Prevenir e Proteger Ativos de Fraudes

Antes de investir em qualquer projeto, precisa de fazer uma pesquisa minuciosa. Pergunte a si próprio: este projeto tem uma solução clara? Será que a tecnologia blockchain é realmente necessária? Qual é a comunidade do projeto? O Tokenomic é razoável?

Existem agora muitos sites e ferramentas que o ajudam a testar um projeto para evitar burlas. Pode verificar o contrato inteligente para ver se os principais detentores ou fundadores têm maus sinais que afetam o projeto.

É muito importante que, ao ligar a sua carteira a qualquer site, certifique-se de que o site é oficial, reputado e assegura a segurança dos seus ativos. Quando já não precisar, deve revogar o acesso para evitar ser mal utilizado ou apropriado de bens.

Além disso, esteja sempre avisado, não invista cegamente em nome de potenciais lucros. Lembre-se, “alto risco – alto retorno” pode levá-lo a armadilhas fraudulentas. Seja o que for que uma burla signifique é apenas um ponto de partida – proteger os seus bens depende do seu aviso e conhecimento.

Esperamos que este artigo o tenha ajudado a compreender melhor os tipos de esquemas no mercado cripto e como se proteger. Desejo que tome decisões de investimento inteligentes!