Grande fraude financeira em Shenzhen: 30 arguidos enfrentam acusações abrangentes

O Ministério Público Popular da cidade de Shenzhen apresentou uma acusação formal contra 30 réus relacionados a um esquema de fraude financeira de grande escala. Entre eles, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e mais 28 pessoas foram processados por diversos crimes graves. Esta ação reflete os esforços das autoridades de Shenzhen no combate a atividades fraudulentas financeiras complexas.

Principais acusações apresentadas

Os réus neste caso de Shenzhen são acusados de práticas que incluem captação fraudulenta de fundos, atração de depósitos ilegais e lavagem de dinheiro. Essas acusações demonstram a complexidade do esquema de fraude, que não se limita a enganar investidores, mas também envolve atividades de lavagem de dinheiro para esconder a origem ilícita dos recursos financeiros.

Gestão de Ativos de Ding Yifeng e estratégia de fraude

De acordo com informações do NS3.AI, os réus aproveitaram a Gestão de Ativos de Ding Yifeng e suas empresas vinculadas como ferramentas principais para realizar atividades de captação de fundos ilegais. Eles distribuíram produtos financeiros fraudulentos e tokens “air” chamados ‘DDO Digital Options’, com o objetivo de atrair investidores e criar uma confiança infundada em promessas de lucros irreais.

Medidas enérgicas das autoridades

Para interromper essas atividades ilegais, as autoridades implementaram medidas severas. Foram apreendidos bens, veículos, ações e bloqueadas todas as contas bancárias relacionadas aos réus neste caso de Shenzhen. Essas ações visam garantir que nenhum ativo seja transferido ou ocultado adicionalmente.

Este esquema de fraude financeira em Shenzhen é uma prova da sofisticação dos esquemas de fraude modernos, além de demonstrar o compromisso das autoridades em proteger os direitos dos investidores e manter a ordem do mercado financeiro.