Guo Wengui condenado por fraude de mil millones: o colapso do império empresarial chinês

Um júri declarou Guo Wengui, o empresário chinês exilado também conhecido como Miles Guo, culpado, num dos casos de fraude mais significativos dos últimos anos. A sentença marca o desmantelamento de uma rede criminosa sofisticada que operou durante anos em território norte-americano, utilizando plataformas mediáticas e projetos de criptomoedas para captar investimentos de milhões de pessoas.

As acusações contra Guo Wengui e as penas que enfrenta

O júri declarou Guo Wengui culpado de múltiplos crimes graves: conspiração para cometer crime organizado, fraude de valores mobiliários, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Segundo o procurador federal Damian Williams, que conduziu a acusação, o empresário enfrenta décadas de prisão pelos seus atividades criminosas.

O panorama legal agravou-se quando foram revelados detalhes de como Guo Wengui canalizava fundos ilícitos. Desde a sua detenção em março de 2023, tem permanecido sob custódia, enquanto a investigação continua a demonstrar a dimensão das suas operações fraudulentas.

Esquema de fraude multimilionária na GTV Media e H-Coin

O esquema fraudulento de Guo Wengui envolvia principalmente duas entidades: GTV Media Group, a sua empresa de media, e H-Coin, um projeto de criptomoedas apresentado como uma oportunidade de investimento legítima. Através destas plataformas, conseguiu arrecadar de forma fraudulenta quase mil milhões de dólares de investidores tanto institucionais como particulares.

No caso do H-Coin, os procuradores determinaram que Guo Wengui falsificou documentação para afirmar que a moeda estava respaldada em 20% por ouro, quando na realidade tal garantia não existia. Os fundos arrecadados foram desviados para financiar o seu estilo de vida extravagante, incluindo propriedades de luxo em Manhattan e outros ativos de alto valor.

Pouco depois da sua detenção em 2023, um incêndio consumiu o seu ático no Upper East Side de Nova Iorque, um evento que os investigadores catalogaram como suspeito no contexto das atividades criminosas.

Ligação com Steve Bannon e o Novo Estado Federal da China

Guo Wengui manteve uma colaboração de longa data com Steve Bannon, o estratega político que serviu brevemente na Casa Branca durante a administração Trump. Em 2020, ambos anunciaram conjuntamente o projeto do Novo Estado Federal da China, apresentado como uma iniciativa política para desafiar o governo chinês.

A ligação entre ambos atingiu um ponto crítico quando Bannon foi detido em agosto de 2020 a bordo do iate de propriedade de Guo Wengui. As acusações contra Bannon incluíam conspiração para cometer fraude eletrónica e branqueamento de capitais, relacionadas com um esquema de angariação de fundos para construir um muro fronteiriço entre os Estados Unidos e o México. Embora posteriormente tenha sido indultado por Trump, Bannon enfrentou acusações adicionais a nível estadual por fraude.

Lições para a comunidade de investidores em criptomoedas

O caso de Guo Wengui representa um lembrete crítico sobre os riscos inerentes a projetos de criptomoedas não regulados e às plataformas mediáticas controladas por indivíduos sem escrúpulos. A Comissão de Valores Mobiliários também tomou ações legais contra o empresário, estabelecendo que a sua operação violou múltiplas normativas de proteção ao investidor.

Para investidores no espaço cripto, este caso ilustra a importância de realizar uma diligência devida exaustiva, verificar as fontes de respaldo dos projetos, e desconfiar de promessas de retornos extraordinários sem fundamentação clara. A investigação continua, e é provável que surjam mais revelações sobre a rede de cúmplices que assistiram Guo Wengui nas suas operações fraudulentas durante anos.