Residente de Utah condenado por operação de fraude eletrônica envolvendo serviços de criptomoedas não licenciados

Um residente do Condado de Washington, com 54 anos, foi condenado a três anos de prisão federal por orquestrar um esquema de fraude eletrônica que explorou sistematicamente investidores através de transações não autorizadas de criptomoedas. Brian Garry Sewell admitiu a culpa nas acusações de fraude eletrônica e foi ordenado pelo Juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Ann Marie McIff Allen, a pagar mais de $3,6 milhões em restituição às suas vítimas.

A operação de fraude eletrônica visou pelo menos 17 investidores entre dezembro de 2017 e abril de 2024, extraindo mais de $2,9 milhões através de promessas enganosas de retornos de investimento. De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah, Sewell falsificou suas qualificações e experiência para convencer as vítimas a lhe enviarem dinheiro e criptomoedas, alegando possuir a expertise para gerar lucros substanciais.

A Mecânica por Trás do Esquema de Fraude Eletrônica

Além da fraude direta aos investidores, Sewell também operou a Rockwell Capital Management como uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada de março a setembro de 2020. Essa operação converteu mais de $5,4 milhões em dinheiro em espécie em criptomoedas, cobrando taxas de transação enquanto conscientemente atendia terceiros envolvidos em atividades criminosas, incluindo fraudes e tráfico de drogas.

A dualidade da operação de fraude eletrônica—visando investidores individuais enquanto facilitava fluxos financeiros ilícitos—demonstrou a natureza sofisticada do crime financeiro habilitado por criptomoedas. Essas atividades violaram regulamentos federais que regem a transmissão de dinheiro e os estatutos de fraude eletrônica.

Resposta das Autoridades Federais e Contexto Mais Amplo

O Agente Especial responsável, Robert Bohls, do FBI de Salt Lake City, destacou o compromisso da agência em combater esses esquemas: “O FBI continuará a colocar as vítimas em primeiro lugar, responsabilizando os infratores e perseguindo aqueles que usam criptomoedas e serviços financeiros não licenciados para explorar outros.”

O caso Sewell ocorre em meio a preocupações crescentes sobre fraudes relacionadas a criptomoedas. Um relatório recente da Chainalysis documentou que $17 bilhões em criptomoedas foram perdidos para golpes e fraudes globalmente, com táticas de impersonificação, esquemas de engenharia social e golpes gerados por IA impulsionando o aumento dos crimes financeiros. Este contexto mais amplo reforça por que as autoridades federais estão intensificando ações de fiscalização contra operações de fraude eletrônica que exploram ativos digitais.

A sentença inclui 36 meses de liberdade supervisionada após o período de prisão, com o tribunal ordenando uma restituição adicional ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, juntamente com a compensação às vítimas, refletindo a natureza multi-vítima e interagências das acusações de fraude eletrônica.