Odaily Planet Daily News A Polícia de Singapura emitiu um comunicado revelando que deteve três singapurenses suspeitos de branqueamento de capitais relacionado com o Prince Group entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, e emitiu um mandado de detenção para outra mulher singapurense, Chen Xiuling, e o valor total dos bens singapurenses apreendidos ou proibidos de serem disseminados em ligação com este caso ultrapassou até agora 500 milhões de dólares de Singapura (cerca de 2,7 mil milhões de yuan). A análise apontou que Singapura tem um ambiente financeiro digital altamente desenvolvido, um enorme número de pessoas com elevado património líquido e é também um foco de fraude. A nível local, os esquemas escalaram-se para crimes apoiados por inteligência artificial e blockchain, resultando em perdas totais superiores a 1,1 mil milhões de dólares singapurenses em 2024. (Noticias Jiemian)
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Clientes de uma loja de troca de anéis em Hong Kong foram assaltados com uma faca, polícia prende suspeitos com antecedência
Recentement, uma tentativa de assalto com faca ocorreu em Sheung Wan, Hong Kong. Dois vítimas foram roubadas após trocarem cerca de 10 milhões de dólares de Hong Kong numa casa de câmbio. A polícia conseguiu prender os suspeitos, e as vítimas não sofreram perdas financeiras. Este é o terceiro grande roubo de dinheiro em efectivo na região nos últimos três meses, e a polícia já iniciou investigações sobre a ligação entre os casos e o background do grupo criminoso.
GateNews1h atrás
Pan Gongsheng: Continuação da repressão à especulação com criptomoedas e outras atividades financeiras ilegais, com foco na convergência dos riscos financeiros
O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros foram resolvidos de forma ordenada e o funcionamento do sistema financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a prevenir riscos financeiros e a monitorizar de perto o impacto de choques externos.
GateNews3h atrás
Tribunal federal dos EUA rejeita ação por terrorismo contra uma CEX e seus fundadores
Um juiz dos Estados Unidos rejeitou uma ação civil que acusava uma bolsa de valores e seus fundadores de conivência com organizações terroristas para realizar ataques. O autor não conseguiu provar que os réus tinham intenção de colaborar com atividades terroristas. O juiz criticou a petição por ser prolixa, mas permitiu que fosse alterada; a bolsa negou veementemente as acusações.
GateNews4h atrás
Órgão de consumidores da Coreia do Sul inicia mediação coletiva de disputa por subsídio de atividades API de uma CEX
A Comissão de Consumidores da Coreia do Sul iniciou um procedimento de resolução coletiva de disputas sobre o subsídio de atividades API de uma determinada CEX, devido à recusa da troca em pagar o subsídio prometido a alguns utilizadores. 77 consumidores solicitaram a mediação em janeiro, e a comissão planeja divulgar a solução de mediação até 23 de março.
GateNews5h atrás
A Casa Branca publicou um documento de estratégia de cibersegurança, incluindo pela primeira vez criptomoedas e blockchain, e enfatizando o combate a canais financeiros anónimos
A Casa Branca divulgou a «Estratégia de Cibersegurança do Presidente Trump», destacando a defesa e dissuasão cibernética, mencionando pela primeira vez a garantia de criptomoedas e blockchain. A estratégia visa combater crimes cibernéticos transnacionais, ampliar os poderes de ação na internet, mobilizar o setor privado e promover sistemas de defesa impulsionados por IA.
GateNews6h atrás
BlockFills suspende levantamentos e busca reorganização, sensação de déjà-vu com a FTX?
A conhecida corretora de criptomoedas BlockFills suspendeu temporariamente os levantamentos de clientes devido à queda do mercado, e está a procurar a assistência da BRG para realizar uma reestruturação empresarial. A empresa enfrenta uma ação judicial por má gestão de fundos, que resultou numa ordem de restrição federal, e precisa de melhorar a governação interna para atrair novos fundos. A dificuldade da BlockFills é semelhante ao colapso de plataformas de criptomoedas no passado, e o sucesso da reestruturação futura será um foco de atenção.
ChainNewsAbmedia7h atrás
