Acabei de me deparar com um caso impressionante que mostra o quão sério se tornou o crime de fraudes em criptomoedas. Na Áustria, o tribunal condenou recentemente cinco pessoas envolvidas na fraude do EXW-Token – um dos maiores processos de fraude em criptomoedas da história do país.

A história é na verdade bastante louca. Tudo começou em 2019 com a EXW-Wallet, que se revelou um esquema elaborado de MLM-Ponzi. Os criminosos prometiam às vítimas retornos diários entre 0,1 e 0,32 por cento, embora o token nem sequer existisse. No final, mais de 40.000 investidores foram enganados em cerca de 20 milhões de euros. O esquema colapsou em 2020, mas foi supostamente relançado sob o nome Exchange World.

O que me fascina especialmente é como os criminosos gastaram o dinheiro. Carros de luxo, jatos privados, festas extravagantes em Dubai – o relatório descreve tudo como algo saído de um filme de Hollywood. Eles até decoraram suas casas com coisas absurdas, como um tanque de tubarões e caixas de sapatos cheias de dinheiro. A operação tinha sede em Dubai, mas partes do dinheiro foram transferidas para a Áustria.

Quanto à sentença: Benjamin Herzog, um dos cofundadores, foi condenado junto com Pirmin Troger já em setembro de 2023 – ambos receberam cinco anos de prisão. O Tribunal Regional de Klagenfurt condenou agora dois outros réus a cinco anos, enquanto dois receberam 30 meses, sendo 21 meses em regime de liberdade condicional. Um quinto réu foi condenado a 18 meses de liberdade condicional. Manuel Batista, o terceiro cofundador, ainda está foragido. O tribunal rejeitou a alegação dos réus de que eles pretendiam realizar projetos legítimos – isso foi planejado desde o início.

Mas esse não é um caso isolado. Em todo o mundo, esses golpes estão explodindo atualmente. Em outubro, na França, foi instaurado um processo contra 20 pessoas que enganaram investidores em 30 milhões de dólares. Um indiano foi condenado a cinco anos de prisão por roubar mais de 20 milhões de dólares, fingindo ser uma bolsa de valores conhecida. Nos EUA, um promotor de esquema Ponzi teve que pagar mais de 3,6 milhões de dólares em indenizações e está atualmente cumprindo 20 anos de prisão.

Os números são realmente preocupantes. O FBI informa que apenas em 2023, fraudes em criptomoedas causaram perdas superiores a 5,6 bilhões de dólares – um aumento de 45 por cento em relação ao ano anterior. Na Irlanda, mais da metade de todos os casos de fraude de investimento envolviam criptomoedas. Os criminosos simplesmente aproveitam o apelo de altos retornos e a complexidade da tecnologia blockchain para enganar iniciantes. As autoridades ao redor do mundo estão reforçando suas ações, mas claramente não rápido o suficiente. Isso mostra apenas o quão importante é manter uma postura crítica ao investir em criptomoedas e entender exatamente o que se está comprando.