FTX аннулировал 392 000 заявок на сумму 2,5 миллиарда долларов из-за неудач KYC

FTX дисквалифицировал 392 000 заявлений на сумму 2,5 миллиарда долларов из-за неудач с KYC

Кредиторы с непроверенными аккаунтами пропустили срок KYC 3 марта.

Возвраты средств проверенным пользователям начинаются 30 мая, в общей сложности $11.4 миллиарда.

FTX отклонил почти 400,000 заявок клиентов после того, как пользователи не уложились в срок для подтверждения своей личности. Эти заявки, теперь недействительны, могли стоить более 2.5 миллиардов долларов. Криптобиржа ввела срок Know-Your-Customer (KYC) 3 марта. Многие пользователи не смогли его соблюсти. FTX подал подтверждение отклоненных заявок в Суд по делам о банкротстве США 2 апреля.

Нарушения KYC уничтожают миллиарды в требованиях

В подаче в суд говорится, что 392 000 требований были полностью отклонены и удалены. Эти требования распределены по более чем 2 300 страницам. Первоначальные оценки ставят стоимость непроверенных требований на уровне 1 миллиарда долларов. Однако новые оценки предполагают, что эта цифра может превысить 2,5 миллиарда долларов.

Адвокат кредиторов Суннил Кавури представил разбивку затронутых требований. Он сообщил, что 655 миллионов долларов пришли от требований менее 50 000 долларов. Оставшиеся 1,9 миллиарда долларов пришли от крупных требований клиентов. Эти суммы являются частью более крупной группы спорных требований на сумму 3,36 миллиарда долларов. FTX включила это в свою разбивку резервов по требованиям.

FTX обвиняет старое руководство в плохой обработке данных

FTX заявила, что процесс дисквалификации необходим и законен. Биржа сообщила, что ее бывшее руководство не смогло правильно собрать данные KYC. Этот недостаток основных проверок клиентов привел к неточным записям и рискам мошенничества.

Применяя строгие стандарты KYC сейчас, FTX стремится исправить прошлые упущения. Этот процесс поможет более справедливо распределить восстановленные средства. Он также гарантирует, что действительные пользователи получат свою надлежащую долю доступных активов.

Выплаты начнутся 30 мая на фоне огромного объема заявок

FTX планирует начать выплаты кредиторам 30 мая. Это будет ключевым шагом в завершении одного из крупнейших крахов в криптоиндустрии. Биржа восстановила 11,4 миллиарда долларов для распределения. Кредиторы получат полное возмещение наличными на основе цен активов ноября 2022 года.

Несмотря на эти шаги вперед, процесс банкротства остается сложным. Юридическая команда FTX сообщила, что получила более “27 квинтиллионов” заявок. Многие из них, как утверждается, являются мошенническими или завышенными. Команда продолжает проверять и подтверждать все записи перед тем, как выпустить платежи.

Мошеннические заявки усложняют усилия по банкротству

Огромный объем недействительных требований вызвал задержки и путаницу. Команда FTX работает над тем, чтобы выплаты производились только проверенным заявителям. Этот процесс также подчеркнул важность безопасной проверки личности в криптовалюте.

Действия FTX посылают сильное сообщение о подотчетности. Биржа хочет убедиться, что будущие пользователи проходят проверку личности. Это повысит доверие и снизит правовые риски в криптофинансах.