Revolut оштрафован Центробанком Литвы на 3,5 миллиона евро за недостатки в мониторинге AML.

Согласно сообщению новостного бота Gate.io, как сообщается в Financial Times, британский цифровой банк Revolut был оштрафован Центральным банком Литвы на 3,5 миллиона евро из-за серьезных недостатков в системе мониторинга сделок клиентов, что стало крупнейшим штрафом в истории компании.

В ходе расследования Центральный банк Литвы обнаружил, что Revolut не смог своевременно выявить подозрительные сделки, что является нарушением соответствующих правил по борьбе с отмыванием денег.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить