Лондонский процесс по делу о 60,000 BTC: крупнейшее мошенничество с Крипто в Китае

Сегодня, 29 сентября, Южный коронный суд в Лондоне открывает процесс над Жимином Цянем, гражданином Китая, обвиняемым в организации одного из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании. Схема, которая возникла из масштабного инвестиционного мошенничества в Китае, включала около 61 000 токенов. Дело описывается как самый крупный связанный с криптовалютой мошенничество, когда-либо представленное британскому суду, и один из крупнейших инвестиционных скандалов в современной истории Китая.

Трехмесячный пробный период Судебный процесс запланирован на 12 недель. Он привлек огромное внимание, так как связывает китайские финансовые преступления, миллиарды в биткойнах и вопрос о том, как Запад и Китай могут сотрудничать в транснациональной юстиции в эпоху цифровых валют. Согласно обвинению, Цянь стоял за инвестиционной схемой, действовавшей с 2014 по 2017 год через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., обещавшей доходность 100–300% в типичной структуре Понци. Программа рухнула после того, как Пекин запретил криптовалюты в 2017 году. Цянь затем конвертировал миллиарды в биткойны, сбежал в Лондон с поддельным паспортом из Сент-Китс и Невис и избежал китайского правосудия. С 2018 по 2021 год полиция Великобритании изъяла 61 000 BTC во время своего расследования. Цянь был в конце концов арестован в апреле 2024 года. Изъятые активы теперь стоят около 6,7 миллиардов долларов – больше, чем первоначальные потери. Это повысило надежды жертв на частичное возмещение, но также открыло сложные юридические споры о том, кто может законно претендовать на средства.

Спорная защита и политический контекст Цянь, представляемый адвокатом Роджером Сахотой, настаивает на том, что он не совершал ни мошенничества, ни отмывания денег. Он утверждает, что его биткойн-холдинги являются результатом законных инвестиций. Он также заявляет, что обвинения представляют собой политическое преследование со стороны китайских властей после их кампании против криптоинвесторов в 2017 году. Служба прокурора Великобритании предъявила ему обвинения в ограниченном наборе правонарушений – в основном в незаконном владении и передаче криптовалют и приобретении преступного имущества. Однако ему не предъявили обвинения в мошенничестве или отмывании денег. Основная сложность заключается в том, что все жертвы и большинство действий схемы находились в Китае. Ни одна британская компания или учреждение не были напрямую вовлечены, что значительно усложняет доказательство мошенничества в соответствии с британским законодательством.

Международное измерение Дело дополнительно усложняется отсутствием договора об экстрадиции между Китаем и Великобританией. Этот суд может, следовательно, установить прецедент для будущего преследования транснациональной финансовой преступности, которая все чаще происходит в цифровой сфере. Ожидается, что китайские полицейские дадут показания лично, в то время как некоторые обманутые инвесторы будут свидетельствовать удаленно через видеосвязь из Тяньцзиня. Сможет ли жертва восстановить часть своих убытков и сможет ли британское правосудие установить правовую основу для такого сложного международного дела, остается открытым вопросом.

#bitcoin , #КриптоПреступление , #MoneyLaundering , #КриптоМошенничество , #КриптоНовости

Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“