Великобритания осудила китайского mastermind в крупнейшем деле о конфискации Биткойн

Гражданин Китая был осуждён в Великобритании за организацию мошеннической схемы с криптовалютой, которая обманула более 128 000 жертв на сумму более 61 000 биткойнов.

Глобальное расследование и крупнейший изъятие в Великобритании

Гражданка Китая была осуждена в Соединенном Королевстве (UK) за ее роль в мошеннической схеме с криптовалютой, которая обманула более 61,000 биткойнов ( BTC) у примерно 128,000 жертв. Чжими́н Цянь, 47 лет, которая была обвинена в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, признала себя виновной по двум обвинениям, а именно в приобретении и хранении преступной криптовалюты.

Согласно официальным лицам Метрополитен-полиции, успешное осуждение Жимина Цяня, также известного как Яди Чжан, произошло после «тщательного» расследования и «беспрецедентного сотрудничества с китайскими правоохранительными органами». Расследование выявило убедительные доказательства криминального происхождения токенов, которые Цянь пытался отмыть в Великобритании.

Комментируя длительное дело, Уилл Лайн, глава экономического и киберпреступного командования Метрополитен полиции, сказал:

«Сегодняшнее признание вины является кульминацией многолетних усилий по расследованию команды по экономическим преступлениям Мет и наших партнеров. Это одно из крупнейших дел о отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых высокоценимых дел с криптовалютами в мире. Я чрезвычайно горд командой.»

В начале 2024 года правоохранительные органы Великобритании сообщили во время судебного разбирательства по делу помощника Цяня Цзянь Вэня, что офицеры изъяли четыре устройства, содержащие 61 000 BTC, которые сейчас стоят почти $7 миллиард, из сейфовой ячейки и дома, который делили две китайские женщины. Во время судебного разбирательства Вэнь обвиняли в помощи Цяню в конвертации BTC в наличные, ювелирные изделия и недвижимость. Вэнь впоследствии был признан виновным и приговорен к почти семи годам тюремного заключения за отмывание BTC от имени Цяня.

Тем временем Робин Уэйелл, заместитель главного прокурора Королевской прокуратуры (CPS), приветствовал осуждение как свидетельство тщательности расследования и судебного преследования. Он добавил:

Теперь прокуратура будет работать над тем, чтобы через уголовную конфискацию и гражданские иски обеспечить, что преступные активы останутся вне досягаемости мошенников.

Заявление, опубликованное Метрополитенской полицией, гласит, что эта знаковая осуждение демонстрирует работу, проводимую ее офицерами и персоналом, которые используют инновационные технологии для борьбы с преступной деятельностью, связанной с серьёзной и организованной преступностью.