Австралийское управление AUSTRAC наложило штраф в размере 56 000 австралийских долларов на провайдера шифрования ATM Cryptolink.

Согласно сообщению Deep Tide TechFlow, 30 октября CoinDesk сообщила, что Австралийский Центр Отчетности и Анализа Транзакций ( AUSTRAC ) наложил штраф в размере 56,340 австралийских долларов ( примерно 37,000 долларов США ) на провайдера криптоактивов ATM Cryptolink, так как было обнаружено, что компания имеет “слабые места” в соблюдении норм AML/CTF (, особенно в части задержки отчетности о крупных наличных транзакциях.

AUSTRAC требует от Cryptolink нанять стороннего аудитора для проверки соответствия их отчетов о транзакциях и процессов AML/CTF. Это правоохранительное действие произошло через несколько недель после того, как австралийское правительство предложило наделить AUSTRAC новыми полномочиями для борьбы с отмыванием денег через крипто ATM.

Группа по шифрованию AUSTRAC оценивает, что 85% транзакций ATM 90 самых активных пользователей связаны с мошенничеством и незаконной деятельностью. В настоящее время в Австралии насчитывается 2,024 криптоATM, что является небольшим снижением по сравнению с началом месяца, что может указывать на то, что меры регулирования начали приносить результаты.