Основатели Samourai Wallet полностью провалились! В течение двух недель они были приговорены к тюремному заключению, революция конфиденциальности исчезла.

Соучредитель Samourai Wallet Уильям Лонерган Хилл был приговорен к четырехлетнему тюремному заключению за управление услугами шифрования токенов. Прокуроры заявили, что эта услуга помогала преступникам «отмывать миллионы долларов черных денег». Он был приговорен в среду в Южном округе Нью-Йорка, всего через две недели после того, как его бывший коллега Кеонне Родригес был осужден.

Сооснователи Samourai Wallet признали вину и получили приговор в течение двух недель

（Источник: Министерство юстиции США）

Уильям Ланнаген Хилл был приговорен в среду в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, примерно две недели назад его бывший коллега Гион Родригес также был приговорен этим же судом к максимальному сроку в пять лет лишения свободы. Родригес занимал должность генерального директора компании Samourai, а Хилл был техническим директором. Оба изначально отрицали обвинения в прошлом году, но признали вину в июле этого года. Этот быстрый темп вынесения приговоров демонстрирует нулевую терпимость Министерства юстиции США к Криптоактивы смешивающим услугам.

Samourai Wallet – это приложение для кошельков Bitcoin, ориентированное на конфиденциальность, которое предлагает услуги смешивания (mixing) для повышения приватности транзакций. Принцип работы услуг смешивания заключается в том, чтобы смешивать Bitcoin нескольких пользователей, что затрудняет отслеживание источника и назначения отдельных транзакций. Эта техника рассматривается в сообществе криптоактивов как легитимный инструмент защиты конфиденциальности, но в глазах правоохранительных органов она становится орудием для отмывания денег преступниками.

«Приговор, вынесенный обвиняемому, передал четкое сообщение: отмывание денег — независимо от используемых технологий и независимо от того, в какой форме получены средства, будь то фиатные деньги или Криптоактивы — будет иметь серьезные последствия», — заявил прокурор США Николас Росс в своем заявлении. Это заявление четко указывает на то, что правительство США не принимает защиту «технологической нейтральности», даже разработчики, предоставляющие инструменты для защиты конфиденциальности, могут нести уголовную ответственность за злоупотребление их услугами.

Детали решения двух основателей

Кион Родригес (Генеральный директор): максимальный срок заключения пять лет, три года условного освобождения, штраф в размере 250000 долларов

Уильям Лоннаген Хилл (CTO): четыре года тюремного заключения, три года под надзором, штраф в 250000 долларов

Совместное конфискация средств: более 6,3 миллиона долларов

Разница в возрасте между 37-летним Родригесом и 67-летним Хиллом также привлекает внимание. Для 67-летнего пожилого технического эксперта Хилла четыре года тюремного заключения могут означать более серьезные последствия для здоровья и жизни. Этот суровый приговор отражает жесткую позицию американской судебной системы по отношению к преступлениям с криптоактивами, независимо от возраста или происхождения обвиняемого.

Обвинение прокуратуры: приложение, «предназначенное для перемещения преступных доходов»

В августе прокурор заявил, что Samourai Wallet — это приложение, «предназначенное для перемещения преступных доходов», и Хилл и Родригес знали, что оно используется для сокрытия средств. Ключевым моментом в этом обвинении является слово «знали», что означает, что обвинение считает, что два основателя не только предоставили технические инструменты, но и знали, что этот инструмент используется в незаконных целях.

Доказательства обвинения могут включать внутренние коммуникационные записи, отзывы пользователей и анализ данных о транзакциях, показывающие, что значительная часть пользователей Samourai Wallet участвует в незаконной деятельности. Тем не менее, защита может утверждать, что любые инструменты защиты конфиденциальности могут быть злоупотреблены, как наличные деньги или программное обеспечение для шифрования, и разработчики не должны нести ответственность за действия пользователей. Однако эта защита явно не смогла убедить суд.

Прокурор заявил, что эта услуга помогает преступникам «отмывать миллионы долларов черных денег». Хотя прокуратура не раскрыла конкретную сумму, масштаб «миллионов долларов» показывает, что это не единичный случай, а систематическая деятельность по отмыванию денег. Смешивающая услуга Samourai Wallet может быть использована для отмывания выкупных платежей за программы-вымогатели, доходов от сделок в даркнете или других нелегальных источников средств.

Два человека уже оплатили более 6,3 миллиона долларов США в виде конфискованных средств, эта цифра может представлять собой незаконные доходы или штрафы, определенные прокуратурой. Это финансовое наказание, наряду с тюремным сроком, представляет собой двойное наказание для разработчиков инструментов шифрования, лишая их как свободы, так и собственности.

Дело Tornado Cash: является ли написание кода преступлением

В последние годы услуги по смешиванию криптоактивов стали объектом внимания прокуратуры. Разработчик Tornado Cash Роман Шторм был обвинен в отмывании денег, сговоре для ведения нерегулируемой деятельности по переводу средств и нарушении санкционных норм в 2023 году. В августе этого года жюри присяжных не смогло прийти к единому мнению по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкционных норм, но признало обвинения против Шторма в ведении бизнеса по переводу средств обоснованными.

Дело Tornado Cash и дело Samourai Wallet имеют много сходств, но также существуют ключевые различия. Tornado Cash является смешивателем на базе смарт-контрактов Ethereum, и как только он развернут в блокчейне, разработчики теоретически не могут его контролировать или закрыть. В отличие от этого, Samourai Wallet является централизованным сервисом, основатель которого сохраняет контроль над системой, что делает прокуратуру более уверенной в том, что они несут ответственность за злоупотребление услугой.

В августе этого года помощник министра юстиции по уголовным делам Мэтью Дж. Галеотти заявил, что «написание кода» не является преступлением. Это заявление попыталось провести грань: чистая разработка кода и академические исследования должны быть защищены, но если разработчик знает, что его инструменты используются для преступления и извлекает из этого выгоду, это может считаться сговором.

В то же время, сторонники криптоактивов продолжают собирать средства для предоставления юридической помощи Storm и призывают законодателей защитить права разработчиков программного обеспечения при обсуждении регулирования отрасли цифровых активов. Эта инициатива отражает беспокойство криптосообщества по поводу чрезмерного регулирования со стороны правительства, они считают, что конфиденциальность является основным правом человека, и разработчики инструментов защиты конфиденциальности не должны нести ответственность за действия злонамеренных пользователей.

Будущее шифрования конфиденциальности и регуляторные проблемы

Решение по делу Samourai Wallet оказало холодный эффект на индустрию инструментов конфиденциальности для криптоактивов. Многие разработчики кошельков для конфиденциальности и услуг смешивания могут пересмотреть свои юридические риски, некоторые могут выбрать закрытие сервисов или миграцию в юрисдикции с менее строгим регулированием. Это регулирование может подтолкнуть технологии крипто-конфиденциальности к совершенно децентрализованному направлению, что сделает невозможным привлечение к ответственности единого субъекта.

Однако полностью децентрализованные инструменты конфиденциальности также приносят новые вызовы. Их может быть труднее регулировать, и они могут быть более подвержены злоупотреблениям. Напряжение между регуляторами и крипто-сообществом заключается в том, что первые сосредоточены на борьбе с преступностью, в то время как вторые подчеркивают право на конфиденциальность и финансовую свободу. Найти баланс требует более детального законодательства и развития прецедентного права.

Для обычных пользователей криптоактивов сообщение, передаваемое этими делами, заключается в том, что использование инструментов защиты конфиденциальности не является абсолютно безопасным; даже если сам инструмент легален, пользователи могут столкнуться с расследованием, если они будут признаны участниками подозрительных сделок. Это может снизить уровень принятия инструментов конфиденциальности, но также может способствовать развитию более прозрачных и соответствующих требованиям решений по защите конфиденциальности.

Признание вины и приговор двух основателей Samourai Wallet знаменует собой новый этап регулирования инструментов шифрования в США. Будущие решения по аналогичным делам будут далее формировать юридические границы в этой области, определяя баланс между защитой конфиденциальности и борьбой с отмыванием денег.