31 января 2026 года, когда рынок резко колебался из-за давления ликвидности, «Закон о предотвращении и контроле киберпреступности (Проект для комментариев)», разработанный Министерством общественной безопасности совместно с соответствующими ведомствами, был официально опубликован для комментариев.
Поискайте Закон о предотвращении киберпреступности на X (Twitter), и вы обнаружите, что обсуждения там очень мало. За последние несколько лет маргинальный эффект, вызванный выдачей документов многими министерствами и комиссиями, уменьшился, и большинство всех реагирует так: «Это опять клише, да?» Или: «Всё равно это давно запрещено, так что что ещё?» ”
Это крайне опасная ошибка. Переход от «министерских уведомлений» к «национальным законам» означает, что логика регулирования эволюционировала от предотвращения финансовых рисков к точному криминальному управлению. Biteye считает, что это, скорее всего, самое масштабное законодательство, оказавшее наибольшее влияние на экосистему Web3 на материковом Китае за последние годы.
Если внимательно изучить эти 68 черновиков, вы обнаружите, что они больше не связаны с макроконцептами, такими как «финансовый риск» или «незаконный фандрайзинг», а представляют собой скальпель, точно перерезающий три основные жизненные линии работы валютного круга: внебиржевые капитальные потоки, развитие технологий и управление публичными цепочками.
В этой статье Biteye подробно расскажет вам:
- Ключевые правовые положения
- Толкование юридическими экспертами
- Какие поведения по соблюдению требований должны начать применять специалисты
1. По сравнению с предыдущими министерствами и комиссиями, они разгромили три этажа
1️⃣OTC дилемма: переосмысление «знания»
Раньше внебиржевые торговцы (U-мерчанты) часто использовали «Я просто веду бизнес и не знаю источника средств другой стороны» в качестве оправдания. Закон также в основном характеризует его как преступление незаконной ведения бизнеса или пособничество, а порог для осуждения относительно высок.
Однако статья 26, пункт 3 нового законопроекта была вновь уточнена:
«Ни одно лицо или организация не должны знать, что это доходы от незаконных и преступных доходов других людей, и совершать следующие действия, такие как перевод средств, выплата и урегулирование… Использование виртуальной валюты и других онлайн-активов для предоставления услуг перевода средств другим. ”
Хотя слово «знание» здесь сохраняется, в судебной практике сфера определения понятия «знание» значительно расширяется. Если вы торгуете по необычной цене, используете зашифрованное чатовое программное обеспечение для обхода правил или не соблюдаете крайне строгие проверки KYC, вас могут считать «знающим».
Это уже не просто «запрет на транзакции», а формальное включение виртуальных валют, таких как USDT, в регуляторную сферу потоков киберпреступных фондов. Для отрасля внебиржевых услуг это означает, что стоимость соблюдения требований будет бесконечно выше, и вопрос уже не в том, хорошо ли это или нет, а в том, возможно ли это.
2️⃣ Юрисдикция длинной руки и механизм «коллективного сидения»
Криптовалютный круг всегда считал, что «код — это закон, технологии не виноват». Но статьи 19 и 31 нового закона нанесли фатальный удар по этому кредо:
«Не разрешается предоставлять им информацию о том, что другие используют Интернет для совершения незаконных преступлений… DevOps, реклама, упаковка приложений… а также другую поддержку и помощь. ”
Ещё более поражает второе положение о «юрисдикции длинной руки»:
«Граждане Китайской Народной Республики за рубежом, а также зарубежные организации и лица, предоставляющие услуги пользователям в Китайской Народной Республике, совершают действия, нарушающие положения настоящего Закона… Берите на себя юридическую ответственность в соответствии с законом. ”
Biteye проконсультировался с юристом по финансовому комплаенсу AllBright AllbrightLaw Шэрон (@sharonxmeng618) по этому правилу: многие положения проекта Закона о предотвращении и контроле киберпреступности содержат положения об административных обязательствах. В целом, первое, с чем приходится столкнуться — это административные наказания, такие как распоряжение исправлений, конфискация незаконных доходов и штрафы. Только серьёзные обстоятельства (например, связанные с крупными мошенническими средствами, не только подача подписей, но и участие в операциях) достигают уголовного уровня.
Кроме того, у юрисдикции с длинной рукой есть и проблема «экономической эффективности»: хотя уголовное законодательство Китая имеет принцип личной/территориальной юрисдикции, в трансграничной практике судебные издержки трансграничного ареста чрезвычайно высоки для программистов за рубежом, если только речь не касается очень крупного дела (например, уровня PlusToken) или национальной безопасности.
3️⃣ Управление публичными цепями: односторонний вызов для децентрализации
Этот законопроект также повлияет на экологию общественных цепей материка. Статья 40, пункт 9, требует, чтобы узлы или учреждения, предоставляющие блокчейн-услуги, имели возможность «отслеживать, блокировать и утилизировать» незаконную информацию, а также платежи и расчеты.
Любой, кто разбирается в технологиях, понимает, что по-настоящему децентрализованная публичная цепочка (Blockchain без разрешения) не может достичь ни одной точки «блокировки».
Это создаёт неразрешимую проблему для Web3-проектов в Китае: либо вы становитесь «цепочкой альянсов» (псевдо-цепочкой) с бэкдорами и правами цензуры; Либо вы нарушаете закон, потому что не можете выполнить своё обязательство «заблокировать».
2. Эхо истории: от «9.4» до «2.1»
Чтобы увидеть масштаб этого воздействия, нам нужно растянуть хронологию и сравнить три этапа регулирования криптовалют в Китае:
- 2013/2017 (9.4): «Объявление», защитная фаза. Основное внимание уделяется «предотвращению рисков» и запрету ICO. В то время цель надзора заключалась в том, чтобы «не дать обычным людям потерять деньги».
- 2021 (24.9): «Уведомление», этап разрешения. Основное внимание уделяется «незаконной финансовой деятельности», добыча добывающей промышленности очищается. Цель регулирования — «валютный круг не может нарушить финансовый порядок».
- 2026 (Закон о предотвращении и контроле киберпреступности): «Закон», этап управления. Основное внимание уделяется «киберпреступлениям, связанным с валютным кругом».
На первых двух этапах регулирующими органами являются центральный банк и Национальная комиссия по развитию и реформам, а компетентные органы сосредоточены на собственных направлениях бизнеса, то есть «деньги» и «вещи». Но на этот раз Министерство общественной безопасности берёт на себя инициативу. Они отвечают за «грех» и «человек».
«В последние годы как преступления, вызванные криптовалютой (например, использование криптоактивов для отмывания денег и мошенничества), так и крипто-нативные преступления (такие как хакерские атаки, подделки и т.д.) показали высокий incidence.@sharonxmeng618 ”
Пишите в конце: 2026 год — год восстановления правил валютного круга
Падение 1 февраля может быть просто стрессовой реакцией рынка на дефицит ликвидности, и график свечей в конечном итоге будет восстановлен, а красный столп в итоге станет зелёным. Но когда скальпель закона врезается в кодекс и средства, соблюдение его уже не вариант, а становится необходимым условием для выживания.
Предложение адвоката Шэрон: «В последние годы масштабы репрессий против «пособничества и подстрекательства» расширяются в судебной практике, и в этом контексте не рекомендуется рассматривать «технологическую нейтральность» как юридический иммунитет, а хорошо выполнять работу в смежных сферах, например, строго следить за соблюдением KYC и существенно блокировать интеллектуальные собственные права для внутренних пользователей. установить контроль рисков против отмывания денег; Избегайте участия в маркетмейкинге токенов и продвижении рибейтов для рискованных проектов. ”
В эту новую эпоху для практикующих и инвесторов на материке «комплаенс» больше не является лозунгом, а красной чертой жизни и смерти.
