- Министерство финансов США планирует использовать технологии искусственного интеллекта.
- Аналитика блокчейн в борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, после того как общие убытки превысили 9 миллиардов долларов.
- Официальные лица считают, что технология может помочь выявлять схемы мошенничества на ранних стадиях.
Министерство финансов США рассматривает использование технологий искусственного интеллекта для предотвращения мошенничества с криптовалютами на цифровых рынках. Официальные лица отметили рост финансовых потерь из-за криптовалютных мошенничеств. Жертвы мошенничеств с криптовалютами за последний год сообщили о потерях более девяти миллиардов долларов. Статистика Федерального бюро расследований показала, что значительная часть этих потерь связана с инвестиционными мошенничествами, направленными на инвесторов в криптовалюты.
Официальные лица Министерства финансов США считают, что традиционные методы мониторинга не справляются с задачей противостоять все более изощренным киберпреступным организациям, действующим на рынках цифровых активов. Они намерены повысить возможности правоприменения с помощью технологий искусственного интеллекта, аналитики блокчейна и проверки цифровой идентичности.
Эксперты полагают, что применение передовой аналитики поможет регуляторам выявлять мошеннические сети на ранних стадиях и избегать дальнейших финансовых потерь. Представители Минфина считают, что с улучшением технологических возможностей они смогут лучше контролировать рынок цифровых активов и финансовые системы. Власти продолжают анализировать, как преступники используют платформы криптовалют для инвестиционных мошенничеств, программ-вымогателей и фишинговых атак. Отмечается, что мошенничества с криптовалютами значительно выросли с ростом глобального внедрения цифровых активов.
Технологии и инструменты данных приобретают приоритет
По словам представителей казначейства, искусственный интеллект способен анализировать огромные объемы транзакционных данных быстрее, чем традиционные методы расследования. Кроме того, ожидается, что технологии машинного обучения помогут выявлять схемы, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Также предполагается использование блокчейн-технологий для анализа и отслеживания транзакций. Эти технологии помогут связать различные цифровые кошельки и биржи с преступными организациями.
Мошенничество с инвестициями остается самой крупной категорией финансовых потерь, связанных с криптовалютами, о которых сообщают расследователи. Официальные лица отметили, что жертвы сообщили о почти 5,8 миллиарда долларов в виде мошенничеств с криптовложениями. Киберпреступники часто используют социальные сети и техники impersonation при попытках привлечь потенциальных жертв. Однако власти отмечают, что такие схемы все чаще осуществляются международными сетями, что усложняет работу правоохранительных органов.
Официальные лица Минфина продолжают сотрудничество с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами в борьбе с мошенничеством. Они считают, что улучшенная аналитика поможет регуляторам выявлять новые угрозы в развивающейся сфере криптоактивов. Аналитики рынка отмечают, что более эффективные технологии правоприменения повысят доверие инвесторов к криптовалютной среде. Подход Минфина является частью более широкой инициативы по усилению борьбы с финансовыми преступлениями в крипто-среде.
Выделенные новости криптовалют:
Виталик Бутерин предупреждает о «авторитарной волне» и призывает криптосообщество пересмотреть управление
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Американская IRS усиливает регулирование налогообложения криптовалюты, срок подачи 15 апреля
Американская налоговая служба усиливает борьбу с уклонением от уплаты налогов по криптовалютам, требуя от инвесторов до 15 апреля добровольно подать отчет о сделках. С 2025 года потребуется, чтобы брокеры сообщали о доходах от цифровых активов, и инвесторам придется самостоятельно проверять стоимость. 61% инвесторов не знают о новых правилах, 52% опасаются ошибок при подаче заявления. Эксперты советуют собирать записи о сделках, чтобы избежать штрафов и уголовного преследования.
GateNews41м назад
Поощряйте инновации! Судьи США запретили регулируемому рынку прогнозов в штате Аризона, приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение влияет на границы полномочий штатов и федерального уровня в регулировании финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что их деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Постановления штатов по прогнозным рынкам различаются, и семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity57м назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке монет с помощью кредитной карты? OneDing (Одинтинг) предлагает сервис покупки монет с помощью американской дебетовой карты Wallet Pro
Услуги OwlPay и Wallet Pro, запущенные компанией Odindian, используют технологию стейблкоинов для реализации B2B трансграничных платежей и сотрудничают с международными гигантами платежной индустрии, демонстрируя свои амбиции по расширению в сфере финтеха. Путем операций за рубежом Odindian обходит ограничения регулирования Тайваня, предоставляя быстрые сделки с виртуальными активами, а также, на фоне недавно принятого закона о виртуальных активах, в будущем может стать образцом для других иностранных компаний, выходящих на рынок Тайваня.
CryptoCity1ч назад
Министерство юстиции США запустило процедуру возмещения ущерба пострадавшим от OneCoin, более 40 миллионов долларов США активов доступны для подачи заявок.
Министерство юстиции США запустило процедуру компенсаций пострадавшим от криптовалютной пирамиды OneCoin. Подать заявку на компенсацию могут все, кто понес ущерб в период с 2014 по 2019 год; доступно уже более 40 миллионов долларов. Мошенничество было создано в 2014 году и привело к тому, что 3,5 миллиона пострадавших по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов.
GateNews2ч назад
Найджел Фарадж вложил 2 млн фунтов стерлингов в биткоин, став первым в Великобритании публично владеющим криптовалютой депутатом
Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фараж приобрёл биткоин примерно на 2 млн фунтов стерлингов, став первым действующим членом парламента, публично раскрывшим инвестиции такого масштаба. Этот шаг демонстрирует поддержку его партии криптовалютам и может вызвать обсуждения влияния на криптополиитику Великобритании и возможного конфликта интересов. Фараж осуществлял инвестиции через Stack BTC, усиливая одновременно политическую и финансовую легитимность.
MarketWhisper2ч назад
Американские банки выражают сомнения в отчётах Белого дома о доходности стейблкоинов, опасаясь рисков оттока депозитов
Американский банковский сектор подверг критике отчет администрации Белого дома о доходности стейблкоинов, полагая, что в отчете игнорируется влияние стейблкоинов на отток средств со счетов вкладчиков, что может привести к росту стоимости финансирования и сокращению объемов локального кредитования. В настоящее время обе стороны ведут переговоры по законопроекту в Сенате, а запрет на выплаты процентов по стейблкоинам является главным предметом спора.
GateNews3ч назад
