Меры по обеспечению соблюдения

BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.

Манхэттенский судья США отклонил гражданский иск против某CEX и его основателей из-за недостаточности доказательств прямой связи между торговой деятельностью и террористической атакой. Судья разрешил истцу представить исправленное заявление в течение 60 дней.

Gate News Сообщение, 8 марта, платформа предсказательных рынков Kalshi столкнулась с коллективным иском. Платформа не выплатила соответствующие призовые пользователям контрактов, связанных с предсказаниями о войне с Ираном. Генеральный директор Kalshi Tarek Mansour ранее заявил о своей противоположности использованию смерти отдельных лиц в целях получения прибыли и заявил, что вернет деньги за контракты по событиям, связанным с вопросом "Уходит ли Хаменеи в отставку".

Gate News Сообщение, 8 марта Министерство финансов США представило в Конгресс отчет по закону GENIUS, в котором рекомендуется четко определить обязательства DeFi по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также рассмотреть возможность создания механизма «замораживающего безопасного порта» (hold law) для цифровых активов, позволяющего учреждениям временно замораживать активы при расследовании подозрительных транзакций без судебного приказа. В отчете также раскрывается, что масштабы криптовалютной преступности продолжают расти, а по данным FBI за 2024 год убытки от крипто-мошенничеств составили 9 миллиардов долларов.

Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.

Джастин Сан и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали $10M иск, начавшийся в марте 2023 года, разрешив претензии к манипуляциям на рынке в экосистеме Tron. Это урегулирование завершает длительную судебную битву, принося облегчение криптовалютному сектору и способствуя улучшению отношений между блокчейн-проектами и регуляторами.

Президент США Трамп подписал 6 марта исполнительный указ, направленный на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, с требованием к соответствующим министерствам пересмотреть существующие рамки и разработать план действий. Указ создает рабочую группу для координации борьбы с транснациональной киберпреступностью и предлагает план восстановления пострадавших для компенсации жертв сетевого мошенничества. Также предусматривается ведение переговоров с странами, допускающими подобные преступления, и принятие ограничительных мер.

В последнее время в районе 上环 в Гонконге произошел случай вооруженного грабежа, двое пострадавших были ограблены после обмена примерно 10 миллионов гонконгских долларов в обменном пункте. Полиция успешно задержала подозреваемых, пострадавшие не понесли материальных убытков. Это третье крупное ограбление наличных за последние три месяца в этом районе, полиция начала расследование возможной связи между этими случаями и фонами преступных группировок.

Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски были последовательно устранены, а функционирование финансовой системы стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, предотвращать финансовые риски и внимательно следить за воздействием внешних шоков.

Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.

Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.

Белый дом опубликовал «Киберстратегию президента Трампа», подчеркнув важность киберзащиты, сдерживания и обороны, впервые упомянув обеспечение безопасности с помощью криптовалют и блокчейна. Стратегия направлена на борьбу с транснациональной киберпреступностью, расширение полномочий в области киберопераций, мобилизацию частного сектора и продвижение систем защиты, основанных на ИИ.

Известный криптовалютный брокер BlockFills приостановил вывод средств клиентов из-за спада на рынке и обращается за помощью к BRG для проведения корпоративной реструктуризации. Компания сталкивается с судебными исками по поводу неправильного управления финансами, что привело к федеральному запрету, а также должна улучшить внутреннее управление для привлечения новых средств. Трудности BlockFills похожи на ситуации с крахом прошлых криптоплатформ, и успех будущей реструктуризации станет предметом внимания.

Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.

SEC достигла соглашения на сумму $10 миллионов долларов с Джастином Саном, урегулировав обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с токенами TRX и BTT. В соглашении отказано от личных претензий к Сану и подчеркнута продолжающаяся регуляторная деятельность SEC в криптоиндустрии.

Curve Finance недавно заявил, что определенная децентрализованная торговая платформа без разрешения использовала его код, нарушая лицензионное соглашение, и подчеркнул, что это незаконно и неразумно. Curve Finance предложил легально использовать его функцию Stableswap через лицензию или сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность пользовательских средств.

Некоторые централизованные биржи недавно ответили сенаторам США на запросы по борьбе с отмыванием денег, заявив, что обвинения необоснованны. Платформа подчеркнула, что она установила строгие меры по соблюдению нормативных требований и контролю санкций, запрещая пользователей из Ирана. Также начато внутреннее расследование, связанные с этим активы были удалены с платформы, за последние три года помогли правоохранительным органам вернуть более 7.52 миллиарда долларов. В будущем планируется продолжать укреплять систему соблюдения нормативных требований.

Согласно последнему отчету FATF, стейблкоины стали основным инструментом финансирования незаконных операций, особенно широко используемым в таких странах, как Северная Корея и Иран. В отчете отмечается, что к 2025 году стейблкоины займут 84% объема незаконных сделок с виртуальными активами, и призывается усилить регулирование эмитентов стейблкоинов для предотвращения отмывания денег и других преступных действий. Глобальная рыночная стоимость стейблкоинов превысила 300 миллиардов долларов, и регуляторы должны быстро принять меры для устранения пробелов в законодательстве.

По мере эскалации военных действий между США и Израилем против Ирана, теневая экономика Ирана становится предметом внимания. Иран легализовал майнинг биткоинов и использует дешевую электроэнергию для майнинга, чтобы обойти санкции в долларах США, объем майнинга может достигать 7.8 миллиардов долларов и сильно зависит от армии. Риал обесценился более чем на 96%, стабильная монета USDT стала новым инструментом для торговли, а население обращается к биткоину для защиты активов.