Gate News сообщает, что 17 марта полиция Страны Басков в Испании, Ertzaintza, объявила о росте числа преступлений, связанных с криптовалютами. В 2025 году было расследовано 541 подобное дело, которые сейчас находятся в стадии расследования. Полиция оснащена специальными инструментами для мониторинга криптовалютных транзакций в нескольких блокчейн-сетях и создала отдел по борьбе с сетевыми преступлениями из 26 детективов, специализирующийся на мошенничестве с криптовалютами, хакерских атаках и других преступлениях. В настоящее время расследуются 13 случаев подозреваемого криптовалютного мошенничества, 2 — подозреваемого отмывания денег с помощью криптовалют, а также случаи уклонения от уплаты налогов и нелегальной покупки товаров и услуг. Полиция предупреждает, что мошенники используют социальные сети, такие как Instagram, чтобы выдавать себя за близких и давать инвестиционные советы, а также заманивают жертв установить приложения с удалённым управлением для кражи криптокошельков и банковских счетов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Ben Pasternak 因 $54M 涉嫌加密货币欺诈诉讼在纽约市酒店遭殴打指控而被捕；地点：Belief Token
Gate 新闻消息，4月25日——26岁的澳大利亚企业家 Ben Pasternak 因涉嫌与前女友进行肢体冲突被捕。根据报道，他所涉平台 Believe 是基于 Solana 的 SocialFi 平台。Ben Pasternak 于 4月22日被逮捕，并被指控二级勒颈以及两项三级殴打指控（源于与前女友 Evelyn Ha 的争执，Ha 为 YouTube 名人）
GateNews1ч назад
Минюст США прекращает уголовное расследование в отношении главы ФРС Пауэлла, прокладывая путь для утверждения Уорша — благосклонного к криптовалютам
Сообщение Gate News, 25 апреля — Министерство юстиции США прекратило свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, устранив ключевое препятствие для утверждения в Сенате Кевина Уорша в качестве нового главы ФРС. В пятницу (24 апреля), прокурор округа Колумбия США Джинни́н Пирро
GateNews3ч назад
Калифорнийский криптоотмыватель 22 лет приговорен к 70 месяцам за схему с $263M Мошенничеством
Сообщение Gate News от 25 апреля — Эван Тэнгеман, 22 года, из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения 24 апреля за свою роль в отмывании $263 миллиона, полученных в рамках масштабной схемы мошенничества с криптовалютами. Окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, вынес приговор
GateNews4ч назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344M USDT во взаимодействии с OFAC
Сообщение Gate News, 25 апреля — Министерство финансов США 24 апреля санкционировало несколько криптовалютных кошельков, связанных с Ираном, в рамках усилий по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося режима прекращения огня. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что правительство будет "следовать за деньгами"
GateNews4ч назад
Колумбийские и американские власти ликвидировали сеть по отмыванию криптовалют, связанную с CJNG, на сумму $190M
Сообщение Gate News, 25 апреля — колумбийские и американские правоохранительные органы совместно демонтировали транснациональную сеть по отмыванию криптовалютных денег, связанную с мексиканской картельной группировкой «Новый Поколение Халиско» (CJNG). По данным сообщения, сеть перевела через криптоканалы более $190 миллионов в незаконных средствах
GateNews6ч назад
Франция сообщает о 135 случаях похищений, связанных с криптовалютами, с 2023 года, включая несовершеннолетних; 75 задержаны
Сообщение Gate News, 25 апреля — прокуратура по делам организованной преступности Франции (PNACO) сообщила, что с 2023 года в стране было зафиксировано 135 случаев похищения или попыток похищения, связанных с криптовалютами. Среди 12 дел, находящихся в настоящее время на рассмотрении, 88 лиц были официально
GateNews7ч назад
