Gate News Новости, 19 марта Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило предупреждение о том, что преступные сети используют криптовалютные банкоматы для осуществления мошеннических схем. Мошенники выдаются за сотрудников правоохранительных органов, используя ложные юридические угрозы, чтобы заставить жертв переводить деньги через криптовалютные банкоматы. FBI напоминает общественности о необходимости быть бдительными: правоохранительные органы не требуют через телефон или иные способы переводы или штрафы с использованием криптовалютных банкоматов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Колумбийские и американские власти ликвидировали сеть по отмыванию криптовалют, связанную с CJNG, на сумму $190M
Сообщение Gate News, 25 апреля — колумбийские и американские правоохранительные органы совместно демонтировали транснациональную сеть по отмыванию криптовалютных денег, связанную с мексиканской картельной группировкой «Новый Поколение Халиско» (CJNG). По данным сообщения, сеть перевела через криптоканалы более $190 миллионов в незаконных средствах
GateNews1ч назад
Франция сообщает о 135 случаях похищений, связанных с криптовалютами, с 2023 года, включая несовершеннолетних; 75 задержаны
Сообщение Gate News, 25 апреля — прокуратура по делам организованной преступности Франции (PNACO) сообщила, что с 2023 года в стране было зафиксировано 135 случаев похищения или попыток похищения, связанных с криптовалютами. Среди 12 дел, находящихся в настоящее время на рассмотрении, 88 лиц были официально
GateNews2ч назад
Бразилия запрещает Polymarket, Kalshi ссылается на защиту инвесторов
Бразилия ввела всеобъемлющий запрет на рынки прогнозов и букмекерские платформы, сообщают местные СМИ и материалы, поданные в правительство. Два ведущих рынка прогнозов — Polymarket и Kalshi — были недоступны для исследователей в стране. Министр финансов Дарио Дуриган заявил, что примерно 28 платформ
CryptoFrontier3ч назад
Мужчина из Калифорнии приговорен к 70 месяцам за отмывание денег в схеме кражи $263M Crypto
Сообщение Gate News, 25 апреля — 22-летний мужчина из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, Эван Тэнджеман, приговорен к 70 месяцам федеральной тюремного заключения и 3 годам контролируемого надзора за свою роль в преступной группе, занимающейся социальными атаками на людей, действовавшей в нескольких штатах и похитившей более $263 миллиона в криптовалюте, согласно
GateNews5ч назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344M USDT
Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу объявил, что федеральное правительство вводит санкции в отношении нескольких кошельков, связанных с Ираном, в рамках усилий президента Дональда Трампа по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося прекращения огня, сообщает CNN. Действие следует за
CryptoFrontier6ч назад
США предлагают $10M -вознаграждение, поскольку Минюст сдерживает $700M в криптовалюте за мошеннические центры, нацеленные на американцев
США усиливают пресечение мошеннических центров, нацеливаясь на денежные потоки Tai Chang и предполагаемое отмывание криптовалюты, связанное со схемами, нацеленными на американцев. Эти действия усиливают давление на мошеннические сети Юго-Восточной Азии, обвиняемые в использовании онлайн-мошенничества для выхода на жертв в США.
Ключевые выводы:
$700M DOJ
Coinpedia6ч назад
