Скандал SafeMoon: CTO признается в обвинениях в мошенничестве

Томас Смит изменил свою предыдущую не виноватую просьбу на виновную в отношении обвинений в заговоре в сфере ценных бумаг и проводов в делах о мошенничестве на миллионы долларов в случае криптовалютного мошенничества, включающего в себя введение инвесторов в заблуждение и присвоение средств.

Изменение призыва CTO

Главный технический директор SafeMoon LLC Томас Смит признал себя виновным в заговоре по мошенничеству со ценными бумагами и заговоре по мошенничеству с проводами, признав свою роль в схеме мошенничества с криптовалютой на много миллионов долларов.

Признание виновности Смита было подано 20 февраля в федеральный суд в Бруклине перед судьей-мировым Шерил Поллак, которая рекомендовала, чтобы судья округа США Эрик Комити принял признание. Обвинения несут серьезные наказания: за заговор с целью мошенничества по проводам грозит до 20 лет тюрьмы, а за заговор с целью мошенничества с ценными бумагами - до 25 лет.

Фон дела

Признание Смита стало частью более широкого дела, поданного в ноябре 2023 года Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). В деле также участвуют генеральный директор SafeMoon Брейден Джон Карони и создатель проекта Кайл Наги. Обвинение прокуроров заключается в том, что троица ввела инвесторов в заблуждение относительно ликвидности токена SafeMoon (SFM), лживо заявляя, что его ликвидный пул был заблокирован, в то время как они тайно сохранили доступ к средствам. Предполагается, что эти средства были злоупотреблены в личных целях.

Предполагаемое злоупотребление средств

Согласно документам SEC, более 200 миллионов долларов было незаконно выведено из пула ликвидности SafeMoon. Предположительно, незаконно присвоенные средства были использованы для покупки роскошных автомобилей и недвижимости. На пике рыночная капитализация SafeMoon составляла от $5,7 млрд до $8 млрд. Однако 20 апреля 2021 года стоимость токена упала почти на 50% после того, как выяснилось, что пул ликвидности на самом деле не был заблокирован, как утверждалось ранее.

Правовые процессы и статус соответствующих ответчиков

Смит и Карони были арестованы во время обвинения, в то время как Наджи остается на свободе, с сообщениями, указывающими, что он мог переехать в Россию. В отличие от Смита, Карони заявил о своей невиновности и попытался добиться отмены своих обвинений.

В недавнем юридическом развитии Карони попытался задержать свой суд, заявив, что изменения политики под президентом Дональдом Трампом могут привести к снятию некоторых обвинений. Однако запрос был отклонен, и его суд назначен на 7 апреля.

Последствия для криптоиндустрии

Дело SafeMoon служит предупреждением для инвесторов и регулирующих органов относительно рисков мошеннических практик в секторе криптовалют. Оно подчеркивает необходимость более сильной защиты инвесторов, усиления регулирования и большей прозрачности в отрасли. Поскольку власти продолжают бороться с мошенническими крипто-операциями, компании, работающие в этой сфере, могут столкнуться с усиленным контролем для обеспечения соответствия законодательству и финансовым нормам.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставляется исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.