BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Не согласен с 25-летним тяжелым сроком! SBF в тюрьме приводит «10 главных заблуждений» в ответ: FTX никогда не был неплатежеспособен
Основатель FTX Сам Бэнкман-Фрид (SBF) выступил во время отбывания наказания, подчеркнув, что его компания не является неплатежеспособной, и поставил под сомнение законность процедуры банкротства, обвиняя адвокатов в подаче заявления о банкротстве без согласия. Он отверг множество обвинений, заявил о несправедливом судопроизводстве и подал ходатайство о пересмотре дела в федеральном суде, усомнившись в предвзятости судьи и политическом преследовании. Несмотря на то, что SBF подчеркивает высокий уровень возврата долгов, эксперты скептически относятся к его заявлениям, полагая, что его данные могут быть искажены.
区块客7м назад
Nexo достигает 52% повторных заемщиков, поскольку торговая активность клиентов в области криптовалютного кредитования резко возрастает: аналитик
Nexo, централизованная платформа финансовых услуг, которая в основном сосредоточена на услугах по заимствованию криптовалют, сообщила о повторном уровне заемщиков в 52%, что является показателем значительного увеличения числа заемщиков в ее торговой сети, согласно раскрытию, сделанному сегодня аналитиком рынка
BlockChainReporter4ч назад
Бутан выдает визы, обеспеченные золотом, на блокчейне Solana
Бутан теперь позволяет любому инвестировать 10 000 долларов в свой токен TER на Solana, чтобы получить визу, которая позволяет оставаться и работать в стране в течение 12 месяцев.
TER был запущен в декабре и обеспечен физическим золотом, хранящимся в регулируемом банке, и связан с Гелепху Майнфулнесс-Сити.
The
CryptoNewsFlash8ч назад
Компания по резервам биткоинов Adam Back BSTR стремительно выходит на американский фондовый рынок! Ожидается, что у нее будет 30 000 BTC, которые она разместит на NASDAQ, и самое раннее получение одобрения — апрель.
Основатель Bitcoin и эксперт по биткоинам Adam Back возглавляет компанию Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR), которая продвигает процесс выхода на биржу. Ожидается, что уже в апреле 2026 года компания получит одобрение акционеров и войдет на Nasdaq с балансом, включающим 30 000 биткоинов. Несмотря на волатильность рынка биткоинов, Back считает, что текущие ценовые откаты скорее идут на пользу компании для долгосрочного хранения биткоинов, а также подчеркивает, что регуляторная среда в США оказывает положительное влияние на развитие биткоина.
動區BlockTempo8ч назад
Bitcoin и Ethereum ETF зафиксировали чистый отток средств, в то время как ETF на Solana привлекли инвестиции 24 февраля
Сообщение бота Gate News: Согласно обновлению от 24 февраля, ETF на биткоин за один день зафиксировали чистый отток в размере 3 262 BTC, примерно на сумму 205,37 млн долларов, а за 7 дней — чистый отток в размере 7 895 BTC, примерно на сумму 497,07 млн долларов. ETF на Ethereum за один день показали чистый отток в размере 25 337 ETH, примерно на сумму 46,04 млн долларов, а за 7 дней —
GateNewsBot9ч назад
Terraform подает в суд на Jane Street из-за краха UST
Иск против Jane Street Group обвиняет в инсайдерской торговле и фронт-раннинге, которые способствовали краху TerraUSD и LUNA, уничтожив $40 миллиардов долларов рыночной стоимости. Terraform Labs требует возмещения ущерба для кредиторов и надеется устранить неправомерные действия на рынке криптовалют.
CryptoFrontNews10ч назад
