โดยสังเขป
- Helix ประมวลผล Bitcoin มากกว่า 311 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยดําเนินการเป็นมิกเซอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
- ผู้พิพากษาได้เข้าสู่คําสั่งริบครั้งสุดท้ายในปลายเดือนมกราคมโดยโอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ Helix ไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ
- บริการนี้รวบรวมและแจกจ่าย Bitcoin ซ้ําเพื่อปิดบังเส้นทางการทําธุรกรรมสําหรับผู้ใช้ตลาด darknet อัยการกล่าว
ทางการสหรัฐฯ ได้สรุปการริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมคริปโต darknet ที่ใช้ในการฟอกเงินที่ได้จากตลาดยาเสพติดออนไลน์และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ
รัฐบาลได้รับกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายในทรัพย์สินที่เป็นปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามคําสั่งสุดท้ายที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางป้อนเมื่อวันที่ 21 มกราคม
Helix เป็นบริการผสม darknet ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเริ่มดําเนินการในปี 2014 โดยประมวลผลมากถึง 354,468 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 311 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ตามแถลงการณ์จาก DOJ เมื่อวันพฤหัสบดี
คริปโตส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาจากหรือไปที่ “ตลาดยาดาร์กเน็ต” โดยผู้ดําเนินการยังคงรักษา “เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมเหล่านี้เป็นค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินงาน Helix” DOJ เขียน
บริการผสม darknet เช่น Helix ทํางานเป็นเครื่องมือในตลาด darknet ที่บดบังต้นทางและปลายทางของ crypto โดยการรวมและแจกจ่ายเงินใหม่ ทําให้ติดตามธุรกรรมได้ยากขึ้น คําว่า darknet หมายถึงส่วนต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้จัดทําดัชนีโดยเครื่องมือค้นหามาตรฐาน และโดยทั่วไปจะเข้าถึงได้ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Tor เพื่อเปิดใช้งานการไม่เปิดเผยตัวตน
Larry Dean Harmon ผู้ให้บริการของ Helix ได้สร้างแพลตฟอร์มและเครื่องมือค้นหา Grams เพื่อรวมเข้ากับตลาด darknet รายใหญ่โดยตรง โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมที่ผู้สืบสวนสืบย้อนกลับไปถึง “หลายสิบล้านดอลลาร์” ตามแถลงการณ์ของ DOJ
“Helix เป็นตัวอย่างของบริการที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทําความสะอาดเงินจากตลาด darknet ไม่ใช่เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่เป็นกลางที่ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดในภายหลัง และการลบออกจะถือว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นเหมือนกับส่วนอื่น ๆ ของห่วงโซ่อุปทานอาชญากรรม” Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกของ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt
การกระทําของ DOJ ให้ความรู้สึกเหมือน “การลบศูนย์กลางการฟอกเงินที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์” และการทําเช่นนั้น “บังคับให้ผู้กระทําผิดกฎหมายละทิ้งบริการแบบบูรณาการที่เชื่อถือได้ และเคลื่อนผ่านเส้นทางที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยมากขึ้น”
“มันอาจรู้สึกเหมือนตีตุ่น แต่การลบแต่ละครั้งจะเพิ่มแรงเสียดทานที่แท้จริงให้กับกระบวนการฟอกเงินโดยการทําลายเส้นทางที่คุ้นเคยและผลักดันเงินทุนไปยังช่องทางใหม่ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น ดังนั้นแม้ว่ากิจกรรมจะเปลี่ยนไป แต่ก็ช้าลงและมีความเสี่ยงมากขึ้น”
กรณี
คดีแพ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อ Harmon ขึ้นอยู่กับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงานของบริการตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017
อัยการกล่าวว่า Harmon ดําเนินการ Helix ในฐานะธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งบดบังแหล่งที่มาของธุรกรรม Bitcoin โดยประมวลผลการโอนมากกว่า 1.2 ล้านครั้งมูลค่ากว่า 311 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น
การยื่นฟ้องศาลกล่าวหาเพิ่มเติมว่า Harmon ไม่เคยลงทะเบียน Helix กับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน ล้มเหลวในการดําเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงิน และล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
ต่อมา Harmon ได้เป็น CEO ของ Coin Ninja ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินที่จดทะเบียนซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยน crypto และส่งเสริมคุณสมบัติการผสมแยกต่างหาก
ผลิตภัณฑ์ DropBit ของ Coin Ninja อนุญาตให้โอน Bitcoin ผ่านข้อความหรือโซเชียลมีเดีย และทําการตลาดโดย Harmon เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกําหนด KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ตามคดีแพ่งแยกต่างหากจากปี 2022
เจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าบริการนี้ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่เชื่อมโยงกับการขายยาเสพติด การฉ้อโกง การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และกลุ่มหัวรุนแรง
การดําเนินคดีทางแพ่งเกิดขึ้นหลังจากคดีอาญาที่ฮาร์มอนถูกฟ้องในปี 2019 และสารภาพว่ามีความผิดในปี 2021 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน FinCEN กําหนดบทลงโทษทางแพ่งในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งยังไม่ได้ชําระ
