Tayland Yetkilileri $580M Kripto Para Dolandırıcılığı ile Bağlantılı Portekizli Vatandaşı Tutukladı

Tayland yetkilileri, 2 Ekim 2025'te, $586 milyonun üzerinde para çalan bir kripto para ve kredi kartı dolandırıcılığı planını yönetmekle suçlanan bir Portekiz vatandaşını tutukladı.

Gazetecinin İhbarı Sonrası Tutuklama

Bangkok'ta 500 milyon €'dan fazla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir Portekiz vatandaşı, kripto para ve kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunun başını çekmekle suçlanarak yakalandı. Şüpheli, 39 yaşında bir adam olarak tanımlandı ve 2 Ekim 2025'te, Asya ülkesinde tatil yapan bir gazeteciden aldığı ipucu sonrası Bangkok'un lüks bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Yerel bir rapora göre, aynı zamanda bir Portekiz vatandaşı olan gazeteci, geçmiş medya raporlarından şüpheliyi tanıdıktan sonra yetkilileri uyardı. İpucu, 10'dan fazla araştırmacının katıldığı beş saatlik bir aramaya yol açtı ve şüphelinin vizesinin süresini aşmaktan tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Şüphelinin suç örgütü, özellikle bitcoin ile ilgili kripto para yatırımı dolandırıcılıkları ve sahtekarlık üzerine odaklanmıştı. Tayland yetkilileri, 2023'te turist vizesi ile ülkeye geldikten kısa bir süre sonra, Bangkok'taki mağdurlardan 30,800 $ 'dan fazla (1 milyon baht$586 dolandırıldığını doğruladılar. Onun planlarının, pasaport sahteciliği, kredi kartı dolandırıcılığı ve kripto manipülasyonu dahil olmak üzere Avrupa ve Asya'yı kapsayan birçok kıtaya yayıldığı bildirildi.

Raporlar, şüphelinin, iddiaya göre 500 milyon €'dan fazla dönen İsviçre banka hesaplarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor---bunların büyük bir kısmı sahte kripto yatırımlarıyla ilişkili. Operasyonları, bitcoin varlıkları üzerinde yüksek getiri vaatleriyle dikkatsiz yatırımcıları hedef alarak, fonları offshore hesaplara aktarmak için tasarlandı.

Tayland Göç İdaresi'nin, şüphelinin kimliğini doğrulamak için yüz tanıma ve biyometrik veritabanlarını kullandığı bildirildi. Daha önceki bir yakalama emrine rağmen, güney Tayland'a kaçarak göç kayıtlarından kaybolarak neredeyse iki yıl boyunca tespit edilmekten kaçmayı başardı. Asla vizesini yenilemedi veya bir adres kaydetmedi.

Şüpheli şimdi, kripto para dolandırıcılığı, kredi kartı hırsızlığı ve belge sahteciliği ile ilgili birden fazla suçtan yargılanması beklenen Portekiz'e deportasyon ile karşı karşıya. Tayland yetkilileri onu kara listeye aldı ve geri dönüşünü kolaylaştırmak için işlemleri başlattı.