19.283.746.565.748.392.01 milyonluk kripto dolandırıcılığından suçlanan Alman adaletten kaçtı.

Horst Jicha, $150 milyon değerinde bir kripto para dolandırıcılığı şemasına karışmış Alman vatandaşı, Brooklyn'deki bir federal mahkemeye teslim olmadıktan sonra firari hale geldi.

Jicha, New York'ta ev hapsindeydi ve eşi ve çocukları tarafından garanti edilen $5 milyonluk bir teminat sağladı.

31 Mart için planlanan duruşma

Finansal medya raporlarına göre, Jicha bir ön duruşmaya katılmadı, bu da Brooklyn savcılığının onu hemen aramaya başlamasına yol açtı. "Onu yakalamak için çok aktif bir araştırma yürütülüyor," dedi ofisin sözcüsü John Marzulli.

Teminatı uygulamaya çalışmanın yanı sıra, savcılar Jicha'nın eşi ve Almanya'da yaşayan aile üyeleri tarafından "şahsen garanti edilen" $4 milyonun geri alınmasını da hedefliyor.

Jicha'nın 3 Ekim'de ayak bileği monitörünü manipüle ettiğinden şüpheleniliyor ve bu durum serbestlik koşullarına uyumuna dair endişelere yol açtı. Önceki Yargı Hizmetleri, cihazın arızalanmasının ertesi günü ofisini ziyaret etmesi için ona bir talimat gönderdi, ancak o gelmedi.

Bir çok değer dolandırıcılığı ve USI Tech olarak bilinen çok seviyeli pazarlama planıyla ilgili komplo suçlamasıyla karşılaşan Jicha'nın davası 31 Mart'ta yapılacak.

Dolandırıcılık şemasına bağlı kripto paralar

Savcılar, Bitcoin (BTC)'deki sözde madencilik ve ticaret işlemlerine yatırımlar yoluyla kar elde edebileceklerini iddia ederek, perakende yatırımcıları 140 günde ortalama %140 getiri vaat ederek kandırdığını ileri sürdüler ve diğerlerini USI Tech ürünleri satın almaya teşvik etti.

Ancak, araştırmacılar platformun bir "kılık" olduğunu, Jicha'nın yatırımcıların fonlarından milyonlarca doları saptırdığını belirtiyor.

FBI'nın yardımcısı James Smith, Ocak ayında Jicha'nın "yatırımcılarının paralarından milyonlar çaldığını ve ülkeden kaçtığını" açıkladı. Schemanın çöküşe geçmesinin ardından bu olay gerçekleşti. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor, ancak mahkeme kayıtları, daha önce Brezilya ve İspanya'da yaşadığını gösteriyor. 2023'ün sonlarında Florida'da tutuklanmadan önce.

Jicha, Ocak ayında sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı; bunlar arasında New York veya Long Island'da kalmak ve tüm seyahat belgelerini teslim etmek yer alıyordu. Eşi Ewa Jicha, serbest bırakılma koşullarının ihlali konusunda bilgi vermekten sorumlu olan vasisi olarak görev yaptı.

2017'den itibaren Avrupa'da piyasaya sürülen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlanan USI Tech şeması, önceki yatırımcıların getirilerini sürdürebilmek için yeni yatırımcıların işe alımına bağımlı olan bir "çok seviyeli pazarlama operasyonu" olarak tanımlanmıştır.

Regülatif incelemeyle karşılaştıktan sonra, USI Tech 2018'in başlarında ABD'deki operasyonlarını durdurdu ve yatırımcıları fonlarına erişim olmadan bıraktı ve önemli finansal kayıplara yol açtı.

Kaybolan paranın büyük bir kısmı, Jicha'nın tutuklandığı sırada $150 milyon olarak tahmin edilen, iddiaya göre Ethereum (ETH) ve Bitcoin gibi kripto varlıklarda tutuluyordu ve bunlar, şirketin operasyonlarının durdurulmasından sonra Jicha tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlara transfer edildi.

Bu makalenin yazıldığı sırada, piyasanın en büyük kripto para birimi olan BTC, $62,730'dan işlem görüyor.