#美国加征关税 Kripto dünyasında ve dolandırıcılıkla mücadele alanında meydana gelen büyük bir olay 15 Ekim'de patlak verdi - ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçya'nın BCH grubu kurucusu, 38 yaşındaki Fujian Lianjiang kökenli Chen Zhi'ye karşı sert ceza davaları açıldığını açıkladı. İddialar arasında telekom dolandırıcılığı, uluslararası Kara Para Aklama ve yasa dışı tutuklama gibi birçok suç bulunmaktadır; ayrıca, kendisine ait yaklaşık 127.000 adet Bitcoin doğrudan el konulmuştur. Bu dijital varlıklar, mevcut piyasa değeri üzerinden hesaplandığında, 15 milyar USD'ye (yaklaşık 1069 milyar RMB) kadar çıkmakta olup, ABD adalet tarihindeki tek seferdeki en yüksek mal varlığı el koyma kaydını oluşturmuştur.

Chen Zhi'nin dışa yansıttığı imaj, Kamboçya iş ve politikası çevrelerinde öne çıkan bir kişilik. Hem İngiltere hem de Kamboçya çift vatandaşlığına sahip olup, "dük" unvanını taşıyor ve büyük bir BCH grubu ticaret imparatorluğunu yönetiyor. Ancak bu parlak görünümün altında, aslında birden fazla "telekom dolandırıcılığı merkezi"nin arka plandaki yöneticisi. Sahte yüksek maaşlı pozisyonlarla on binlerce kişiyi ülkeye çekmekte ve ardından şiddet yöntemleriyle onları dolandırıcılık faaliyetlerine zorlamaktadır. Daha da ciddisi, dünya genelindeki yatırımcılara yönelik kripto para dolandırıcılığı yapmak için özel olarak 76.000'in üzerinde sosyal medya hesabını yönetmektedir.

Bu yasal uygulama sırasında el konulan varlıklar sadece Bitcoin ile sınırlı değil, aynı zamanda Londra'nın merkezinde 16 milyon dolarlık bir malikaneyi, 126 milyon dolarlık bir ticari ofis binasını ve New York müzayede salonunda ortaya çıkabilecek bir Picasso tablosunu da içeriyor. İngiliz yetkililer, 19 yüksek değerli gayrimenkulü dondurdu, ABD Hazine Bakanlığı ise BCH grubunu uluslararası suç örgütü yaptırım listesine aldı ve 146 ilgili şirket ve kişiyi de kara listeye aldı.

Şu anda Chen Zhi hala kaçak durumda, ancak eğer tüm suçlamalar sonunda kabul edilirse, en fazla 40 yıl hapis cezası ile karşılaşacak.

Bu, on milyarlarca dolarlık varlıkla ilgili olan bu uygulama eylemi, yalnızca tüm kripto para piyasasını sarsmakla kalmadı, aynı zamanda uzmanlar tarafından uluslararası dolandırıcılıkla mücadele tarihinde en sert küresel operasyonlardan biri olarak değerlendirildi.