ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією представників правоохоронних органів, у яких використовуються криптовалютні платежі, оскільки шахраї застосовують терміновість і змінювані тактики для тиску на жертв з метою швидкого прийняття фінансових рішень і збільшення фінансових втрат.
ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією правоохоронних органів
Новий попереджувальний сигнал від Льюїсвільського відділу ФБР привертає увагу до того, як криптовалюта все частіше використовується у зростаючій хвилі шахрайств з імітацією, спрямованих на мешканців Кентуккі. У рекомендації від 18 березня 2026 року підкреслюється, що шахраї, які видають себе за правоохоронців, все частіше спрямовують жертв до цифрових активів, платежі яких важко відстежити і повернути.
Влада повідомляє, що шахраї часто маніпулюють системами ідентифікації дзвінків, щоб здаватися легітимними урядовими агентствами, а потім тиснуть на людей із заявами про правопорушення, такі як пропущені судові обов’язки. Мета — створити терміновість і змусити жертв швидко здійснити платіж — часто через криптовалютні канали. Представники влади наголосили, що такі вимоги є шахрайськими. ФБР зазначило:
“Будьте обережні: ФБР та легітимні правоохоронні органи не будуть дзвонити громадянам з вимогою платежу або погрожувати арештом, а також не запитують і не приймають платежі через криптовалютні АТМи.”
Дослідники зазначають, що криптовалюта стала улюбленим способом оплати у таких схемах, оскільки транзакції є необоротними і їх важче повернути жертвам після завершення. Шахраї зазвичай інструктують цільові особи вносити готівку у криптовалютні АТМи або переказувати кошти на цифрові гаманці під контролем шахрая. У деяких випадках злочинці підвищують довіру, використовуючи підроблені документи, часткові особисті дані або сучасні інструменти для імітації офіційних повідомлень.
Втрати зростають у міру розширення платіжних шахрайств
Державні дані підкреслюють масштаб проблеми. Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) у 2025 році повідомив про майже 40 000 скарг на імітацію урядових служб по всій країні, з втратами понад 833 мільйони доларів. Значна частина цих втрат була конвертована у криптовалюту, що відображає зростаючу роль цифрових активів у шахрайській діяльності. Лише у Кентуккі сотні скарг призвели до мільйонних фінансових збитків.
Влада наголошує, що будь-який запит вирішити юридичну проблему за допомогою криптовалюти слід сприймати як явний попереджувальний знак. Підкреслюючи цю ідею, ФБР додало:
“Також не слід надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи особам, з якими ви не зустрічалися особисто.”
Мешканців закликають бути особливо обережними при зустрічі з запитами на оплату з використанням цифрових активів, особливо коли вони пов’язані з терміновими або погрозливими заявами. Ті, хто підозрює, що став жертвою, повинні негайно припинити спілкування, уникати переказів, звернутися до своїх фінансових установ, повідомити про інцидент місцевим органам і подати скаргу через Центр скарг на інтернет-злочини.
FAQ 🧭
- Чому шахрайства з імітацією підвищують фінансові ризики?
Вони використовують терміновість і довіру для швидкого вилучення коштів, часто через необоротні платіжні методи.
- Як зазвичай просять оплату шахраї?
Вони часто вимагають криптовалюту, перекази або передплачені картки, щоб уникнути відстеження.
- На що слід звертати увагу інвесторам у шахрайствах?
Неочікувані вимоги платежу, пов’язані з правовими погрозами, є серйозним сигналом тривоги.
- Які розміри фінансових втрат пов’язані з цими шахрайствами?
Згідно з повідомленнями, втрати перевищили 833 мільйони доларів за один рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Можливо обійти регуляторні вимоги Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти карткою? Oдинтінг пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Послуги OwlPay і Wallet Pro, які запустила Odінтін, використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів, а також співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи своє прагнення до розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за кордоном, Odінтін обходить обмеження регулювання на Тайвані, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а водночас стикається з новоприйнятим Законом про послуги з віртуальних активів; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, щоб виходити на ринок Тайваню.
CryptoCity34хв. тому
Заохочуйте інновації! Суддя США заборонив судді проти ринків прогнозів у штаті Аризона, призупинивши справу проти Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різняться в різних штатах щодо прогнозних ринків, а також родина Трампа висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity2год тому
Податкова служба FIRS Нігерії починає судовий розгляд проти великої CEX через нібито ухилення від сплати податків
Податкова служба Нігерії, FIRS, розпочала судовий розгляд проти централізованої біржі за нібито ухилення від сплати податків, пов’язане з ПДВ та податком на прибуток компаній (CIT) щодо операцій з криптовалютою. Судовий розгляд призначено на 11 квітня 2025 року, оскільки виникають питання щодо обов’язку іноземних суб’єктів дотримуватися місцевих податкових законів.
GateNews5год тому
Співзасновник Thepeer заперечує звинувачення у шахрайстві майже через два роки після закриття, заявляє, що $750K ніколи не отримував
Майкл Око, співзасновник Thepeer, спростував звинувачення у відсутності коштів перед припиненням роботи компанії, пояснивши, що заявлені інвестиції ніколи не здійснювалися, а кошти були повністю обліковані. Він назвав проблемою внутрішні питання корпоративного управління, а не шахрайство.
GateNews5год тому
Заохочуйте інновації! Судді у США та Франції заборонили регулювати ринкові прогнози в Аризоні, зупинили переслідування Kalshi
Американський федеральний окружний суд ухвалив заборонити штат Аризона використовувати закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозно-ринкової платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межу повноважень між штатами та федерацією щодо регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity5год тому
Обійти правила FSC (Комісії з фінансового нагляду) і купувати криптовалюту платіжною карткою може бути реально? ODDIN TING пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, що їх запускає Odінтін (奧丁丁), використовують технологію стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції з-за кордону, Odінтін обходить обмеження регулювання Тайваню, надаючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, стикаючись із щойно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity6год тому
