Gate News повідомляє, що 19 березня Федеральне бюро розслідувань США (FBI) випустило попередження про те, що злочинні мережі використовують криптовалютні банкомати для здійснення шахрайських операцій. Шахраї видають себе за співробітників правоохоронних органів, використовуючи фальшиві юридичні загрози, щоб змусити жертв переказувати кошти через криптовалютні банкомати. FBI наголошує громадськості бути обережними: правоохоронні органи не будуть телефонувати або використовувати інші засоби для вимагання переказів або сплати штрафів через криптовалютні банкомати.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновника платформи SocialFi заарештували за звинуваченнями у задушенні на тлі судового позову про шахрайський «пул»
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26 років, засновник платформи SocialFi на базі Solana, був заарештований у вівторок за звинуваченнями у задушенні другої міри та нападі третьої міри, повідомляють записи Нью-Йоркського кримінального суду. Арешт стався після інциденту 31 березня. Пастернак
GateNews42хв. тому
Tether заморожує $344 мільйонів USDT у Tron у координації з OFAC та правоохоронними органами США
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив понад $344 мільйонів USDT на двох адресах у Tron 23 квітня у координації з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) та правоохоронними органами США. Компанія — емітент стейблкоїна заявила, що дія була здійснена після отримання інформації, пов’язаної з ухиленням від санкцій, «кримінальними мережами» та іншими незаконними діями. Генеральний директор Паоло Ардойно заявив, що "USDT не є безпечним притулком для незаконної діяльності", і що Tether діє швидко, коли виявляються переконливі зв’язки із санкціонованими структурами або кримінальними суб’єктами.
GateNews46хв. тому
Джастін Сан подає в суд на Світову фінансову компанію Трампа World Liberty Financial через заморожені токени
Tron (TRX) засновник Джастін Сан подав позов проти World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютного проєкту, який підтримує президент США Дональд Трамп, — стверджуючи, що команда проєкту WLFI заморозила його токени без законних підстав і позбавила його виборчих прав. Позов було подано в Каліфорнії
CryptoFrontier1год тому
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор FTX, відкликав клопотання про новий судовий розгляд у середу листом до окружного судді США Льюїса Каплана, заявивши, що не вірить, що отримає «справедливий розгляд» цього питання від судді.
У своєму поданні до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Бенкман-Фрід заявив, що був зосереджений на відповіді на попередні запитання Каплана, зокрема на те, чи його адвокат підготував його клопотання за Правилом 33 запит на новий судовий розгляд. «Оскільки я не вважаю, що отримаю справедливий розгляд цієї теми перед вами, зараз я звертаюся з проханням відкликати клопотання за Правилом 33 без шкоди для можливості поновити його після того, як буде вирішено мою пряму апеляцію та пов’язане клопотання про передачу справи іншому судді», — сказав він.
Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за всі сім кримінальних пунктів обвинувачення у шахрайстві щодо клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX. Його було засуджено до 25 років позбавлення волі. Його мати Барбара Фрід подала клопотання про новий судовий розгляд від його імені в березні. Бенкман-Фрід також подав апеляцію в листопаді, вимагаючи нового судового розгляду, яка наразі перебуває на розгляді. Крім того, він звертався за помилуванням до президента Дональда Трампа, хоча Трамп у січні заявив, що не має намірів задовольнити це прохання.
У середу Бенкман-Фрід уточнив, що він задумав, підготував і провів значну частину юридичних досліджень для клопотання за Правилом 33, перебуваючи під вартою в Брукліні. Він заявив, що не консультувався зі своїм адвокатом, але надсилав чернетки своїм батькам для редакторських пропозицій і нью-йоркському адвокату, якого спочатку найняли для представлення його у справі щодо цього клопотання, перш ніж він вирішив представляти себе pro se.
GateNews1год тому
Tether підтримує блокування $344M у USDT у співпраці з урядом США
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether оголосив, що підтримав уряд США у блокуванні понад $344 млн у USDT за двома адресами гаманців. Дію було скоординовано з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США, щоб запобігти подальшим переказам коштів. Адреси були ідентифіковані як такі, що пов’язані з незаконною діяльністю, на підставі інформації, наданої кількома американськими органами примусового виконання правопорядку.
GateNews1год тому
Kalshi штрафує трьох кандидатів у члени Конгресу США за власні ставки на кампанію
Платформа прогнозних ринків Kalshi оштрафувала та призупинила трьох кандидатів у члени Конгресу США за парі щодо результатів своїх власних кампаній, оскільки компанія посилює правозастосування щодо контролю за інсайдерською торгівлею. Заходи з примусового виконання спрямовані на Марка Морана (кандидата до Сенату штату Вірджинія), Мета Клейна (Міннесо…
CryptoFrontier3год тому
