Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Нью-Йоркського відділу у четвер офіційно опублікувало попередження на платформі X, закликаючи користувачів блокчейну Tron бути особливо обережними, оскільки шахраї створюють підроблені токени FBI за стандартом TRC-20, активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів та погрожують блокуванням активів за «порушення правил AML», щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.
Аналіз шахрайських схем: три кроки фальшивих токенів FBI
(Джерело: FBI)
Основою цієї шахрайської операції є підробка авторитету FBI, використанням імені правоохоронних органів для створення у користувачів відчуття юридичного тиску. Стандарт TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати токени без дозволу та масово відправляти їх на будь-які гаманці, що робить цю технологію зручною для «роздачі» шахрайських токенів.
Три етапи шахрайства з фальшивими токенами
Роздача токенів: шахраї створюють фальшиві токени з написом «FBI» за стандартом TRC-20 і активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів Tron.
Залякування: токени супроводжуються погрозами, що нібито користувачі порушили AML-закони, і їхні активи будуть заблоковані, створюючи відчуття терміновості.
Фішингова підказка: вимагають перейти на зовнішній сайт, пов’язаний із токеном, для «захисту» або «розблокування», щоб змусити користувачів заповнити особисту інформацію.
ФБР у заяві чітко зазначає: «Якщо ви отримали токен від певного облікового запису, не надавайте жодної особистої інформації на сайтах, пов’язаних із цим токеном.»
Офіційна позиція FBI: не зв’язуємося з громадськістю через токени
Головне повідомлення цієї попереджувальної заяви — FBI ніколи не веде офіційної комунікації з громадськістю через блокчейн-токени. Отримання токена, що нібито належить FBI, є явним сигналом шахрайства. FBI зазначає, що розслідує шахрайські платформи та компанії, пов’язані з криптовалютами.
Цей випадок з фальшивими токенами є яскравим прикладом швидкого розвитку криптошахрайств. За даними звіту FBI 2024 року, збитки від криптовалютних шахрайств сягнули десятків мільярдів доларів, збільшившись на 45% порівняно з 2022 роком, і FBI вже класифікує криптоінвестиційні шахрайства як найбільшу категорію фінансових втрат. Федеральна торговельна комісія США (FTC) також повідомляла, що шахрайські схеми з інвестиціями та «пірингові» афери спричинили збитки понад 1 мільярд доларів за один рік.
Підробка правоохоронних органів: новий рівень шахрайських схем у криптовалюті
Фальшиві токени FBI символізують еволюцію криптошахрайств від «пасивної підказки» до «активного тиску». Традиційні шахрайські схеми зазвичай пропонують високий дохід як замануху, тоді як нові схеми безпосередньо імітують правоохоронні органи, використовуючи страх юридичних санкцій для контролю, змушуючи користувачів добровільно передавати особисту інформацію або кошти.
Вибір платформи Tron для таких операцій зумовлений низькими витратами на створення та масове розповсюдження токенів TRC-20, що дозволяє шахраям охоплювати велику кількість потенційних жертв з мінімальними затратами. Деталі масштабів цієї шахрайської операції наразі не розголошуються, розслідування триває.
Поширені питання
Що таке шахрайство з фальшивими токенами FBI і як воно працює?
Шахраї створюють у мережі Tron фальшиві токени за стандартом TRC-20 з написом «FBI», активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів і супроводжують погрозами, що нібито порушено AML-закони, і активи будуть заблоковані, щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.
Що робити, якщо отримав підозрілий токен FBI?
ФБР радить: не натискати на посилання, що йдуть із токена, не надавати особисту інформацію на сайтах і повідомляти про інцидент через Центр розслідування кіберзлочинів FBI (IC3). Отримання такого токена — явний сигнал шахрайства, і FBI ніколи не спілкується з громадськістю через блокчейн-токени.
Чому шахраї обирають мережу Tron для таких схем?
TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати та масово розповсюджувати токени без дозволу, що робить цю платформу популярною для «роздачі» шахрайських токенів. Витрати на операції мінімальні, і їх важко запобігти заздалегідь. Масштаби та конкретні втрати наразі залишаються невідомими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Крипто-взломи підживлюють дебати щодо токенізації на Волл-стріт
Високопрофільні атаки в криптосфері перевіряють ризики DeFi, хоча й малоймовірно, що вони зірвуть токенізацію; інституції надають перевагу дозволеним (permissioned) мережам, тоді як ширша токенізація має взаємодіяти з DeFi; до стейблкоїнів придивляються уважніше, і можливі регуляторні наслідки у вигляді негативної реакції.
CryptoFrontier2год тому
Управління фінансового нагляду Великої Британії вперше вжило заходів проти незаконних однорангових криптовалютних угод
Дії першої хвилі правозастосування FCA у співпраці з HMRC та Південно-Західною регіональною організованою злочинністю — під час рейду в Лондоні в кількох місцях, які, ймовірно, є незареєстрованими майданчиками для торгівлі криптовалютами P2P, видали заборонні приписи та включили справу до кримінального розслідування. Експерти зазначають, що такі незареєстровані платформи є незаконними, мають високі ризики, а наглядові органи посилюватимуть наглядні прогалини відповідно до законодавства, зокрема протидії відмиванню грошей. Велика Британія поступово вибудовує регуляторну рамку для криптовалют; очікується, що її буде повністю впроваджено до 2027 року, а в 2026 році відкриють канал подання заявок на реєстрацію. Інвесторам слід обережно оцінювати ризики.
ChainNewsAbmedia4год тому
Угода SpaceX $60B Cursor Підживлює Наступ СБФ за Помилування, а Частка $200K FTX Тепер Варто $3B
Повідомлення Gate News, 22 квітня — сьогодні SpaceX оголосила про масштабне партнерство з AI-стартапом з програмування Cursor, з опцією викупити компанію за $60 мільярд. Угода дала нові аргументи Семові Бенкману-Фрідові (SBF), який наразі перебуває в ув’язненні та добивається президентського помилування, оскільки вона демонструє потенціал відновлення вартості, який він давно стверджував, що FTX могла б досягти, як він
GateNews5год тому
Сайєд Самір вступає як посередник у протистоянні Джастіна Сана та WLFI
Генеральний директор Sameer Group Сайед Самір пропонує виступити посередником для укладення приватної угоди, щоб розморозити заблоковані в чорному списку токени WLFI Джастіна Суна, що викликало шквал критики з боку роздрібних власників, яких не допустили до переговорів.
Короткий виклад
Генеральний директор Sameer Group Сайед Самір публічно запропонував виступити посередником для укладення угоди, щоб розморозити заблоковані в чорному списку токени WLFI Джастіна Суна
Cryptonews5год тому
Міністерство юстиції США запускає процес компенсацій для жертв шахрайства OneCoin: доступно понад $40M відшкодованих активів
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Міністерство юстиції США оголосило про запуск процесу компенсацій для жертв криптовалютної афери OneCoin: тепер для розподілу доступно понад $40 млн у відшкодованих активах.
Схема, яку з 2014 по 2019 рік вели Руja Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд, ошукала інвесторів по всьому світу на понад млрд.
GateNews8год тому
Британський FCA проводить скоординовані рейди на незаконні сайти P2P-криптоторгівлі в Лондоні
FCA здійснює рейди на вісім об’єктів у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою P2P-торгівлею криптовалютою, і виносить приписи про припинення порушень. Докази вказують на перевірки щодо відмивання грошей і фінансування тероризму; жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA; дії регулятора сигналізують про жорсткіший наступ у сфері ПВК/AML.
Анотація: FCA разом із податковими органами та поліцією провела раптові обшуки на восьми локаціях у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою одноранговою (peer-to-peer) криптоторгівлею, і видала приписи про припинення порушень. Операція лежить в основі поточних перевірок щодо відмивання грошей і фінансування терористів. Жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA у Великій Британії. Аналітики розглядають цю дію як перехід від заяв до примусового застосування, що сигналізує про можливі ширші зачистки відповідно до правил ПВК/AML та фінансового просування для криптовалют, які залишаються інвестиціями з підвищеним ризиком.
GateNews9год тому
