В’єтнамські влади затримали кілька підозрюваних, пов’язаних з ONUS, після звинувачень у використанні фальшивих акцій та маніпулюванні торгівлею токенами для заволодіння інвестиційними коштами через криптоплатформу.
Міністерство громадської безпеки повідомило в четвер, що розслідування націлене на групу, яку звинувачують у продажу цифрових токенів через платформу Onus, використовуючи оманливі акції та скоординовану торгівлю для залучення користувачів. Влада стверджує, що група маніпулювала попитом і пропозицією та коригувала ціни токенів, представляючи активи як законні інвестиційні можливості, зберігаючи централізований контроль над своїми ринками.
Слідчі назвали кілька підозрюваних у цій справі, включаючи Вуонг Лє Вінь Нган, який пов’язаний з Vemanti з XPLOR, сингапурською материнською компанією ONUS Pro; Тран Куанг Чієн, визначений у в’єтнамських звітах як технічний адміністратор біржі ONUS; та Нго Ті Тхао, директор компанії HanaGold Jewelry JSC.
Влада заявила, що підозрюваних звинувачують у створенні та просуванні токенів, включаючи VNDC, ONUS та HNG, через платформу ONUS. Поліція стверджує, що схема залучила мільярди доларів від інвесторів. Однак влада не надала розподіл втрат.
Ця справа додатково підвищує увагу до криптоактивності у В’єтнамі, одній з найактивніших у світі роздрібних ринків цифрових активів.
В’єтнам займає четверте місце в індексі прийняття криптовалют Chainalysis у 2025 році. Джерело: Chainalysis
В’єтнам розширює розслідування шахрайства ONUS
За інформацією Міністерства громадської безпеки, арешти стали наслідком багатогалузевого розслідування, яке охоплює кілька міст, з викликом поліцією понад 140 осіб для допиту та вилучення доказів, в рамках більш широких зусиль щодо ліквідації шахрайських операцій, пов’язаних з криптовалютами.
У четвер Vemanti повідомила, що дізналася про обвинувачення Нгана Вуонга та Чієна Трана через оголошення міністерства та в’єтнамські ЗМІ, і залучила юридичних радників у США для оцінки ситуації. Vemanti визначила Вуонга як голову своєї ради та Трана як члена ради.
**Пов’язано: **__Індійський суд говорить «немає справи» проти засновників CoinDCX у справі про шахрайство з маскуванням
Платформа ONUS представляє себе як екосистему цифрових активів, що пропонує торговельні, стейкінгові та інвестиційні продукти, заявляючи про понад сім мільйонів користувачів і підтримку з боку фінансової технологічної компанії Vemanti Group, що базується в США.
Її офіційний акаунт X має більше 885 000 підписників. Однак агрегатор ринкових даних CoinMarketCap оцінює токен ONUS з самостійно звітованою ринковою капіталізацією близько 25 мільйонів доларів, що підкреслює розрив між масштабами ймовірних втрат і публічно доступними метриками токенів.
Onus не випустила офіційної заяви щодо ситуації.
Cointelegraph звернувся до Onus за коментарем, але не отримав відповіді до публікації.
Ціновий графік токена ONUS за весь час. Джерело: CoinMarketCap
Справа в Індії вказує на більші ризики шахрайської мережі
У іншій справі Центральне бюро розслідувань Індії повідомило в четвер, що арештувало підозрюваного, що базується в Мумбаї, якого звинувачують у допомозі в торгівлі жертвами до шахрайських центрів у М’янмі, де людей нібито змушували виконувати онлайн-шахрайські схеми, включаючи шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та романтичні шахрайства.
Агентство повідомило, що жертви були заманені пропозиціями роботи в Таїланді, перш ніж їх відправили до шахрайських центрів у регіоні М’явадді в М’янмі, де вони піддавалися утриманню, залякуванню та жорстокому поводженню, поки їх змушували націлювати жертв по всьому світу.
**Журнал: **__Банки хочуть керувати криптобіржами В’єтнаму, план Boyaa на 70 мільйонів доларів у BTC: Asia Express
Cointelegraph прагне до незалежної та прозорої журналістики. Ця новинна стаття створена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надати точну та своєчасну інформацію. Читачі заохочуються до самостійної перевірки інформації. Ознайомтеся з нашою Редакційною політикою.
- #Криптовалюти
- #Право
- #В’єтнам
- #Поліція
- #Шахрайства
- #Шахрайства та кіберзлочини
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
