Тайські влади арештували португальського громадянина, пов'язаного з $580M Криптовалюта шахрайством

Влада Таїланду заарештувала португальського громадянина 2 жовтня 2025 року, якого звинувачують у організації схеми шахрайства з криптовалютою та кредитними картками, в результаті якої було вкрадено більше ніж $586 мільйон.

Затримання відбулося після поради журналіста

Португальського громадянина звинувачують у організації шахрайської схеми з криптовалютою та кредитними картками, яка обібрала жертв на більше ніж €500 мільйонів ($586 мільйон). Підозрюваного, якого ідентифікували як 39-річного чоловіка, затримали 2 жовтня 2025 року в розкішному торговому центрі в центрі Бангкока після інформації від журналіста, який відпочивав у цій азійській країні.

Згідно з місцевим звітом, журналіст, також португалець, сповістив владу після того, як впізнав підозрюваного з попередніх медійних репортажів. Підказка призвела до п'ятигодинного пошуку більше ніж 10 слідчими, що завершилося арештом підозрюваного за перевищення терміну дії його візи.

Кримінальне підприємство підозрюваного зосереджувалося на шахрайствах з інвестиціями в криптовалюту та шахрайствах, особливо з биткойном. Тайські власті підтвердили, що він також ошукав жертв у Бангкоку на понад $30,800 (1 мільйон бат) незабаром після прибуття до країни за туристичною візою у 2023 році. Повідомляється, що його схеми охоплювали кілька континентів, включаючи Європу та Азію, і включали підробку паспортів, шахрайство з кредитними картками та маніпуляції з криптовалютою.

Звіти пов'язують підозрюваного з швейцарськими банківськими рахунками, які нібито обробили більше ніж 500 мільйонів євро --- значна частина з яких була пов'язана з шахрайськими криптоінвестиціями. Його операції націлювалися на нічого не підозрюючих інвесторів з обіцянками високих прибутків на їхніх біткойн-активах, лише для того, щоб вивести кошти на офшорні рахунки.

Імміграційний підрозділ Таїланду, за повідомленнями, використав технології розпізнавання обличчя та біометричні бази даних для підтвердження особи підозрюваного. Незважаючи на раніше виданий ордер на арешт, йому вдалося уникнути виявлення майже два роки, втікши на південь Таїланду та зникнувши з імміграційних записів. Він ніколи не поновлював свою візу чи не реєстрував адресу.

Підозрюваний тепер стикається з депортацією до Португалії, де, як очікується, він постане перед судом за кількома обвинуваченнями, пов'язаними з шахрайством з криптовалютою, крадіжкою кредитних карток та підробкою документів. Тайські влади вже внесли його до чорного списку та розпочали процедури для сприяння його поверненню.