Німець, звинувачений у крипто-шахрайстві на $150 мільйонів, уникає правосуддя

Горст Йіха, німецький громадянин, який був залучений до шахрайської схеми з криптовалютою на суму $150 мільйонів, став втікачем після того, як не з'явився до федерального суду в Брукліні.

Джича був під домашнім арештом у Нью-Йорку, отримавши заставу у $5 мільйонів, гарантовану його партнером та дітьми.

Заплановане судове засідання на 31 березня

Згідно з повідомленнями фінансових ЗМІ, Джіча не з'явився на попереднє слухання, що спричинило негайний початок пошуків з боку прокуратури Брукліна. "Ведеться дуже активне розслідування для його затримання", - заявив Джон Марзуллі, речник офісу.

Крім того, що прокурори намагаються виконати заставу, вони прагнуть повернути $4 мільйонів, які були "особисто гарантовані" парою та родичами Джіча, всі з яких проживають у Німеччині.

Підозрюють, що Джіча маніпулював своїм монітором на щиколотці 3 жовтня, що викликало занепокоєння щодо його дотримання умов звільнення. Служби попереднього судового розгляду надіслали йому директиву відвідати свій офіс наступного дня після несправності пристрою, але він не з'явився.

Зіштовхуючись із кількома звинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами та змові, пов'язаними зі схемою багаторівневого маркетингу, відомою як USI Tech, судовий процес над Джічою заплановано на 31 березня.

Криптовалюти, пов'язані з шахрайською схемою

Прокурори стверджують, що він обманював роздрібних інвесторів, обіцяючи середні доходи в 140% за 140 днів, стверджуючи, що вони можуть отримати прибуток через інвестиції в нібито операції з видобутку та торгівлі Bitcoin (BTC), а також залучаючи інших купувати продукти USI Tech.

Проте, дослідники стверджують, що платформа була "фасадом", а Джіха відволікав мільйони в коштах інвесторів.

Заступник директора ФБР, Джеймс Сміт, заявив в січні, що Джіча "викрав мільйони з грошей своїх інвесторів і втік з країни" після того, як схема почала руйнуватися. Наразі його місцезнаходження невідоме, хоча судові записи вказують на те, що раніше він проживав у Бразилії та Іспанії перед арештом у Флориді наприкінці 2023 року.

Джиха був звільнений під заставу в січні з суворими умовами, включаючи перебування в Нью-Йорку або на Лонг-Айленді та здачу всіх своїх документів для подорожей. Його партнерка, Ева Джиха, виконувала роль його опікуна, відповідального за повідомлення про будь-які порушення умов його звільнення.

Схема USI Tech, запущена в Європі та рекламована в Сполучених Штатах з 2017 року, була описана як "мультирівнева маркетингова операція", яка залежала від залучення нових інвесторів для підтримки доходів попередніх.

Після того, як зіткнулася з регуляторним контролем, USI Tech припинила операції в США на початку 2018 року, залишивши інвесторів без доступу до своїх коштів і призвівши до значних фінансових втрат.

Велика частина зниклих грошей, оцінюваних у $150 мільйонів на момент арешту Джіча, нібито зберігалася в криптоактивах, таких як Ethereum (ETH) та Bitcoin, які були переведені до цифрових гаманців, контрольованих Джічем, після припинення діяльності компанії.

На момент написання цієї статті BTC, найбільша криптовалюта на ринку, котирується по $62,730.