SEC США створює транскордонну робочу групу для боротьби з міжнародним шахрайством

Комісія з цінних паперів та бірж Сполучених Штатів (SEC) оголосила про створення нової міжкордонної робочої групи для вирішення питань, пов'язаних з міжнародним шахрайством, включаючи схеми "памп і дамп" та інші проблеми в секторі фінансових інвестицій.

Згідно з їхнім прес-релізом, агенція зазначила, що виводить боротьбу з шахрайством на новий рівень, формуючи транснаціональну робочу групу для зміцнення зусиль Дивізії дотримання. Крім того, агенція допоможе боротися з транснаціональним шахрайством, яке шкодить інвесторам, зосереджуючи увагу на індивідуумах та підприємствах, які намагаються обманути жителів США.

SEC оголошує про створення транскордонної робочої групи

Прикордонна команда спочатку займеться розслідуванням можливих порушень федеральних законів про цінні папери США іноземними компаніями. Це включатиме потенційні маніпуляції на ринку, такі як схеми "памп" і "дамп" та "рамп" і "дамп".

Схеми "памп-дамп" є ситуаціями, коли команда, що стоїть за інвестицією, або в деяких випадках токеном, використовує неправдиві або оманливі чутки, щоб створити сплеск попиту, що підштовхує ціну токена вгору. Коли ціна токена досягає максимальної можливої цифри, команда продає свою частку токена, що, у свою чергу, знижує ціну, залишаючи його без вартості для звичайних інвесторів.

Крипто перспектива: Цей тип схем особливо поширений на ринку криптовалют через їхню високу волатильність та відсутність регулювання в багатьох юрисдикціях. Інвестори в криптоактиви повинні бути особливо уважними до цих шахрайських практик.

Робоча група зосередиться на порушеннях закону про цінні папери

Робоча група також вивчить можливі порушення законодавства про цінні папери, пов'язані з компаніями з іноземних юрисдикцій, таких як Китай, де державний контроль та інші фактори становлять унікальні ризики для інвесторів.

Президент SEC, Пол Аткінс, заявив:

"Сполучені Штати вітають компанії з усього світу, які шукають доступ до ринків капіталу США. Але ми не терпіти поганих акторів - будь то компанії, посередники, охоронці або експлуататорські торговці - які намагаються використовувати міжнародні кордони, щоб зірвати і уникнути захисту інвесторів США. Ця нова робоча група консолідує зусилля з розслідування SEC і дозволить SEC використовувати всі доступні інструменти для боротьби з транскордонним шахрайством."

Директорка Відділу дотримання вимог, Маргарет Райан, додала:

"Група Трансфронтової Роботи використовуватиме ресурси та досвід Відділу Виполнення для боротьби з маніпуляціями та міжнародним шахрайством на ринку. Ми раді бути частиною цього критично важливого зусилля для забезпечення дотримання федеральних законів про цінні папери та захисту інвесторів США."

Крипто перспектива: Формування цієї транснаціональної робочої групи може мати значні наслідки для платформ обміну криптовалютами та блокчейн-проектів, які працюють на міжнародному рівні. Можливо, ми побачимо збільшення регуляторного нагляду за трансакціями транснаціональних криптоактивів та більший тиск на платформи для впровадження більш суворих заходів KYC та AML.