《60 мільярдів доларів Біткойн замилювання очей розвалилося: як "жінка, що хотіла стати королевою", обдурила 120 тисяч людей?》

Якщо справа врешті-решт не завершиться у Великобританії, боюся, ніхто не повірить, що жінка, яка колись мріяла про коронацію у "мікродержаві", змогла маніпулювати найбільшою в історії #比特币诈骗案之一。# монетою, за якою стоять 6 мільярдів доларів величезних коштів, 120 тисяч жертв, що втратили свої кровно зароблені гроші, та абсурдна до межі вигадка #замилювання очей.

Історія спочатку виглядала непомітно. Десять років тому вона в країні за допомогою #інвестицій, будівельних проектів та "високого рівня підтримки" почала просувати для широкої аудиторії план інвестицій з високою віддачею. Зовні заявляли про гарантованість, стабільність, навіть обіцяли дохідність до 300%. Для багатьох така віддача вже була абсурдною, але завдяки постійним натякам промоутерів і упаковці в "авторитетні сцени" афера швидко поширилася, врешті-решт вплинувши на понад 120 тисяч людей.

Саме в момент швидкого розширення проєкту вона вже почала готувати собі запасний вихід — таємно обмінюючи великі суми на Біткойн, частинами виводячи з Китаю. Тоді Біткойн ще далекі від сьогоднішньої ціни, тисячі монет #BTC в її руках були лише "безпечним зберіганням крадених грошей". Ніхто не очікував, що через кілька років ці монети зростуть до державного масштабу багатства.

З початком розслідування в країні, вона швидко втекла в 2017 році, перебуваючи в кількох країнах, поки не осіла в Великобританії. Там вона не обрала анонімність, а навпаки, перейшла до ще більш абсурдного образу. За інформацією британської поліції та кількох ЗМІ, вона почала часто описувати себе як «королеву» майбутнього Ліберлану, плануючи витратити мільйони доларів на виготовлення корони, будівництво храму, ремонт аеропорту та навіть намір купити шведський замок, щоб надати її уявному «королівству» трохи європейського аристократичного колориту.

Абсурдність не обмежується лише цим. Ліберленд сам по собі не є справжньою державою в повному розумінні цього слова, і більше того, не має монархії. Ця територія площею сім квадратних кілометрів, що знаходиться між Хорватією та Сербією, досі не визнана жодною суверенною державою. Її зовнішні заяви про "коронацію" та "плани державного будівництва" по суті є театром самообожнювання. Але саме ця ілюзія робить відстань між нею та реальністю дедалі більшою.

Справжньою причиною, чому вона впала з п'єдесталу, стало те, що її сліди, пов'язані з грошима, були недостатньо чистими. Британська поліція, розслідуючи джерела фінансування покупки нерухомості, випадково виявила величезні аномалії у активі Біткойн. Слідуючи за ланцюгом, обсяги конфіскованих цифрових активів постійно оновлювалися — в підсумку їх загальна кількість перевищила 61,000 монет Біткойн, що оцінюється в десятки мільярдів доларів, ставши однією з найбільших справ про конфіскацію криптоактивів в історії Великобританії.

Коли вона визнала свою провину в кримінальному суді Південного Уокера в Лондоні, ця абсурдна легенда, що тривала протягом десяти років, нарешті дійшла кінця. 11 років і 8 місяців ув'язнення — це покарання для неї, але воно зовсім не компенсує збитки десятків тисяч жертв. Ще більш жорстоким є те, що люди все ще не впевнені, чи всі кошти були повернуті, чи можна їх ще повернути.

Оглядаючись на всю подію, у абсурді прихована надзвичайно чітка логіка. Замилювання очей може зростати не тому, що шахраї надто розумні, а тому, що занадто багато людей прагнуть вірити в "легше майбутнє". Високий прибуток, офіційний фон, зв'язки з відомими особами — ці трюки, які вже не раз обгортали, знову і знову є ефективними; Біткойн, трансакційні активи, прогалини в паспортах роблять шахрайство у глобалізовану епоху ще важче відстежувати та обробляти.

Але справа #Цянь Чжиміня насправді викликає у нас стурбованість через два більш глибокі питання.

Перший - це розрив між технологією та управлінням. Коли величезні кошти швидко «токенізуються» та переміщуються через кордони, традиційні можливості юридичного відстеження зазвичай не встигають за цим, а прозорість і анонімність крипто-світу дозволяють приховувати злочинні кошти ще глибше та переміщати їх ще далі, це означає, що регуляторна система повинна оновитися, а не пасивно відставати.

Другим є прогалина в громадській освіті. Незалежно від того, як розвивається криптоіндустрія, інвестиції, які завжди приносять прибуток, ніколи не існують. Коли замилювання очей з’являється в технічному вбранні, це легше вводить в оману звичайних людей. А за кожним великим випадком стоять життя безлічі сімей, які неодноразово зазнають ударів або навіть руйнуються.

Зараз абсурдний спектакль завершується, судове рішення ухвалено. Але дискусія про фінансові шахрайства, про криптоуправління, про регулювання та свободу не зупиниться.
Міф про Цянь Чжіміня розбився, а історії жертв ще не закінчилися. Справжнім предметом для роздумів є те, чому ця система змогла дозволити абсурдній "мрії королеви" поглинути таку величезну кількість багатства і продовжуватися так довго.
Історія на 60 мільярдів доларів завершується в суді, але для того, щоб подібні події більше не траплялися, спільний прогрес суспільства, галузі та користувачів є справжнім ключем.