Шахрайство Pull: розкриття схем шахрайства з Криптоактивами та стратегії запобігання

У світі Криптоактивів Рug Pull (памп) став одним із найбільших замилювань очей, на які інвестори повинні бути пильними. Це шахрайство подібне до різкого витягування килима з-під ніг, внаслідок чого інвестори миттєво падають на землю, втрачаючи всі свої кошти.

Ця стаття глибоко розгляне сутність Rug Pull, щоб допомогти вам виявити та запобігти таким ризикам, захищаючи вашу безпеку активів.

!

01 Rug Pull Огляд: визначення та стан схем замилювання очей

Що таке Rug Pull? Простими словами, це форма шахрайства в сфері криптоактивів, коли розробники раптово залишають проект після збору коштів інвесторів, зникаючи з грошима та залишаючи безцінні монети.

Цей термін яскраво описує дію «вибивання килима з-під ніг інвестора», що призводить до раптових і зазвичай повних втрат.

У сфері DeFi, замилювання очей є особливо поширеним, оскільки створення монет і їхнє розміщення на децентралізованих біржах є відносно простими, без необхідності верифікації або дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.

Згідно з даними Chainalysis, у 2024 році втрати від злочинів у сфері Криптоактивів оцінюються у 51 мільярд доларів, з яких 33,2% припадає на схеми Rug Pull, тоді як у 2020 році цей показник становив лише 1%, що підкреслює зростаючу загрозу цих схем у світі Криптоактивів.

02 Детальний опис типів Rug Pull: від жорсткого пампу до м'якого пампу

Rug Pull має кілька форм, які в основному можна поділити на такі категорії:

жорсткий памп килима

Жорсткий памп килимка є найвідвертішою формою замилювання очей, розробники впроваджують зловмисний код у смарт-контракти, що дозволяє їм красти кошти інвесторів або раптово виводити ліквідність.

Серед них:

• Виведення ліквідності: Розробники забирають усю ліквідність з торгового пулу, що робить токени неможливими для торгівлі або продажу.
• Обмеження на продаж: реалізація коду в смарт-контракті, що заважає звичайним інвесторам продавати токени, тільки команда розробників може їх продавати.

м'який памп килим

М'який памп килимка — це більш поступовий спосіб виходу, коли творець поступово виводить кошти, підтримуючи зовнішній вигляд поступового розвитку проєкту, а потім врешті-решт повністю відмовляється.

Конкретні методи включають:

• Продаж токенів: Розробники проєкту поступово продають великі обсяги своїх токенів на відкритому ринку, що призводить до обвалу цін.
• Спекулятивний розпродаж: подібно до “пампу” у традиційних фінансових ринках, розробники підвищують ціну, а потім розпродають свої монети.

технічне замилювання очей

Цей тип замилювання очей використовує приховані функції в смарт-контрактах для здійснення шахрайства:

• Уразливість медового горщика: забороняє покупцям токенів перепродаж, а тільки розробники можуть продавати.
• Функція створення монет: наділення певних облікових записів правами, що дозволяє використовувати приховані функції контракту монет для карбування нових монет.
• Зміна балансу: дозволяє певним рахункам змінювати залишок власників токенів, що унеможливлює продаж та зняття.

03 Типовий аналіз випадків: ями, в які потрапили попередники

монета Squid Game

У 2021 році, завдяки популярності серіалу Netflix «Гра в кальмара», ринкова капіталізація токена Squid Game за кілька днів зросла більш ніж до 1 мільярда доларів.

Проте розробники згодом вилучили всі BNB з ліквідності, вимкнули функцію продажу і зникли з приблизно 3,3 мільйона доларів.

Інвестори виявили, що не можуть продати монети, в результаті чого зазнали величезних збитків.

OneCoin

OneCoin був представлений як “кращий біткойн”, і залучив велику кількість інвесторів. Проте, цей проект є замилювання очей, а його засновник зник після збору величезних коштів.

OneCoin навіть не має справжньої технології блокчейн, оцінюється, що сума справи становить до 4 мільярдів доларів, що робить його одним з найбільших замилювань очей в історії криптоактивів.

Хок Туах

Токен Hawk Tuah, заснований на мемах, швидко розрісся в ціні в 2022 році завдяки соціальним мережам, але розробники вивели ліквідність, що призвело до обвалу ціни на 90% за один день, і інвестори зазнали значних втрат.

04 Виявлення сигналів попередження: виявлення потенційного замилювання очей

Щоб виявити потенційні проекти Rug Pull, зверніть увагу на наступні сигнали тривоги:

• Анонімна команда: анонімні або не перевірені команди розробників є серйозним сигналом небезпеки. Команда з відкритими та перевіреними особами менш схильна відмовитися від проєкту.
• Відсутність аудиту коду: легальні проекти зазвичай проходять безпечний аудит смарт-контрактів від незалежних третіх сторін. Проекти, які не мають звіту про аудит або мають погану репутацію аудиторської компанії, повинні викликати настороженість.
• Розблокування ліквідності: якщо ліквідність не заблокована або термін блокування занадто короткий, розробники можуть в будь-який момент зняти ліквідність.
• Аномально високі обіцянки доходу: проекти, які обіцяють високі гарантовані доходи або експоненційне зростання, майже завжди є ознакою шахрайства.
• Нерегулярний розподіл токенів: наявність великої кількості токенів у кількох адресах є тривожним сигналом.
• Фальшива реклама: відсутність чіткої дорожньої карти, фальшиві партнерські відносини або штучно створена активність у спільноті можуть бути ознаками маніпуляції.

05 Всеосяжні стратегії захисту: захистіть свої шифрування активи

Зниження ризику замилювання очей потребує систематизованого підходу до проведення належної перевірки:

DYOR: Проведіть власне дослідження

• Перевірка фону команди: дослідження професійної історії членів команди, їхнього попереднього досвіду в індустрії блокчейн та репутації в криптоспільноті.
• Технічна оцінка: забезпечте, щоб код проєкту був з відкритим вихідним кодом і міг бути перевірений спільнотою. Використовуйте інструменти аудиту коду, такі як Slither, MythX тощо, для аналізу безпеки смарт-контрактів.
• Аналіз економіки токенів: перевірка розподілу токенів, щоб забезпечити розумні терміни блокування для команди та ранніх інвесторів, щоб запобігти раптовим масовим продажам.

практичні заходи захисту

• Підтвердження блокування ліквідності: використовуйте такі інструменти, як Unicrypt або RugDoc, щоб підтвердити, що ліквідність заблокована на достатньо довгий термін (не менше 6 місяців).
• Моніторинг грошових потоків: відстежуйте рух коштів адреси проекту через блокчейн-браузери, такі як Etherscan або Solscan, спостерігаючи за аномальною активністю.
• Диверсифіковані інвестиції: обмежте інвестиції в високоризикові проекти невеликою частиною загального інвестиційного портфеля, щоб уникнути ризику “все на одну карту”.
• Налаштуйте стратегію стоп-лоссу: використовуйте розширені функції замовлень торгової платформи, такі як стоп-лосс, щоб обмежити потенційні втрати.

Вибір безпечної торгової платформи

Централізовані торгові платформи забезпечують додатковий захист перед виходом нових токенів через суворі процедури перевірки. При виборі платформи звертайте увагу на:

• Сувора процедура перевірки монет: включає комплексний технічний аудит та поглиблене розслідування.
• Система управління ризиками: моніторинг аномальних угод у реальному часі та швидкий механізм реагування.
• Забезпечення безпеки коштів: роздільне зберігання холодних і гарячих гаманців та механізм багатопідпису.

06 Ринкова динаміка та останні дані

Станом на 18 листопада 2025 року, на ринку криптоактивів спостерігається загальний коригування. Біткоїн коштує 91800 доларів, знизившись на 2.62%, ефір впав на 3%, становлячи 3004.78 доларів.

Згідно з даними Gate, ціна біткоїна навіть на деякий час впала нижче 90 000 доларів, що сталося вперше з 22 квітня.

У таких ринкових коливаннях ризик замилювання очей часто стає більш вираженим, інвестори повинні залишатися на чеку.

Майбутнє

У світі криптоактивів знання є найкращим захистом. Зберігайте обережність, постійно вчіться, щоб впевнено плавати в мінливому океані криптоактивів.

Ви коли-небудь стикалися з підозрілими проектами в інвестиціях у криптоактиви? Ласкаво просимо поділитися своїм досвідом, щоб допомогти більше людям розпізнати замилювання очей і захистити свої активи.