Мільйон користувачів влаштували ажіотажний зняток, на одному з платіжних майданчиків розкрито ончейн-дані: залишилося лише 990 000 USDT

【БіТуй】 Група Huiwang нещодавно опублікувала оголошення, в якому йдеться, що через різку зміну ринкової ситуації та масовий одночасний вивід коштів від мільйонів користувачів за короткий час, вони вирішили призупинити виплати — звучить так, ніби в них виникли проблеми з ліквідністю.

Цікаво, що деякі команди з безпеки проаналізували їхні ончейн-дані. Huionepay в основному веде бізнес зі стейблкоїнами на Ethereum і Tron, але на Ethereum їхній баланс USDT майже повністю вичерпався ще в жовтні — остання значуща транзакція була 3 листопада, після чого рухів не було.

На Tron справи трималися трохи довше. Протягом листопада вони кілька разів групували кошти з гарячих гаманців на окремі адреси спеціально для виведення користувачам — великі транзакції були 3, 7, 17, 19 та 24 числа. Приблизно 28 числа ці кошти також закінчилися, і вони терміново почали використовувати нові адреси для збору користувацьких активів, щоб протриматись. Дані дуже показові: добовий обсяг виведення USDT впав із 41,83 млн на початку місяця до 7,17 млн 30 числа.

Ще важливіше те, що після обробки останнього невеликого виведення 1 грудня о 13:00, Huionepay повністю зупинив операції зняття для звичайних користувачів. Хоча збір коштів із користувацьких адрес тривав, ці гроші більше не надходили звичайним користувачам, а великими сумами переводились на невідомі адреси. Станом на 2 грудня на їхніх ончейн-адресах залишалося лише 990 тис. USDT — фактично все було виведено.

Тож, те, що в оголошенні називається «поетапною затримкою виплат», навряд чи просто слова — ончейн-дані справді доводять, що з 1 грудня вони вже припинили нормальну роботу. Ця схема — хто в темі, той зрозуміє.