#合约诈骗与虚假网站 Ця застереження від Гонконгського управління фінансового регулювання заслуговує на увагу. Методи шахрайства з підробленими офіційними сайтами стають все більш витонченими — клонування доменів, копіювання візуальних елементів, вигадування причин для збору податків, майже повністю імітуючи офіційний процес, щоб знизити обережність жертв. За цими випадками стоїть модель отримання прибутку шахраїв у екосистемі ланцюга: через фальшиві сайти вони спонукають користувачів переказувати кошти або надавати дозволи контрактам, гроші безпосередньо потрапляють на гаманці шахраїв, а потім швидко переказуються через міжланцюгові мости або змішуються.

З точки зору відстеження у ланцюзі, такі шахрайські схеми мають досить явні ознаки — після надходження коштів зазвичай з’являються аномальні масові перекази або міжланцюгові переміщення. Але ключ до запобігання — це джерело: жодна офіційна організація не буде самостійно просити вас переказати кошти або сплатити податки, це непорушне правило. При отриманні підозрілих посилань слід перевіряти через офіційні канали, не клацати на сумнівні URL заради зручності.

Для інвестиційного аналізу це також важлива ознака для визначення ризикових проектів — чи був у команди подібний обман, чи налаштування контрактів є аномальними, чи прозорий потік коштів. У криптовалютному ринку ретельна перевірка завжди дешевша за наслідки.