2026-01-01 12:56:01

Цей тип операційної схеми фактично є класичною грою на підвищення ціни шляхом фіктивного обміну. Розглянемо весь процес по кроках.

Зловмисники спочатку отримують доступ до торгових прав на рахунок з великим обсягом коштів (тільки торгові права, права на виведення коштів залишаються у жертви). Потім вони одночасно відкривають позиції з кількох малих рахунків під своїм ім’ям — ці рахунки мають обмежені кошти, але достатньо для підтримки основної операції.

Далі вони використовують контрольований великий рахунок для активного підняття ціни, створюючи ілюзію прориву. Ціна криптовалюти стрімко зростає, ринок слідує за цим. У цей час малі рахунки закривають позиції з прибутком, одночасно виводять кошти і відкривають короткі позиції, очікуючи, коли великий рахунок прийме на себе об’єм, щоб скинути ціну.

Наприкінці великий рахунок знову піддається маніпуляціям, і зловмисники забирають прибутки з малих рахунків і тікають, залишаючи жертву з контрольованим великим рахунком і збитками. Весь ланцюг зосереджений на використанні асиметрії інформації та різниці в дозволах рахунків для спільної маніпуляції.

Ці шахрайські схеми особливо поширені на криптовалютах з частими фіктивними обмінами, тому учасникам потрібно бути особливо обережними щодо підозрілих сигналів про взаємодію кількох рахунків.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

11 лайків

Нагородити
11
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

LiquidationTherapist

· 01-04 07:55

Знову ця схема, вже зжили її --- Глибше подумавши, страшно, ми всі танцюємо у чужих іграх --- Ось чому я дивлюся лише графіки, а не новини --- Обман, я давно знав, що важливо — як уникнути, ось у чому проблема --- Нічого собі, виявляється, право на зняття коштів таке важливе, наступного разу потрібно стежити за цим нюансом --- Малий акаунт співпрацює з великим для зливу, по суті, це спільний злочин, тому так важко запобігти --- Чому завжди хтось потрапляє, тому що жадібність --- Різниця у інформації — це так страшно, прокиньтеся, всі --- Чорт, а чи справді хтось потрапляв у цю схему, настільки очевидно --- Спільна робота кількох акаунтів — це сигнал, потрібно навчитися його розпізнавати