Onchain-інвестор ZachXBT викриває шахрая, який викрав 11 мільйонів R$ у криптовалютах

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Дослідник onchain ZachXBT викриває шахрая, який викрав R$ 11 мільйонів у криптовалютах Оригінальне посилання: Дослідник блокчейн ZachXBT, один із найвідоміших на ринку криптовалют, викрив крадія криптовалют на ім’я Haby – або Havard –, який викрав US$ 2 мільйони (близько R$ 11 мільйонів), використовуючи шахрайські схеми соціальної інженерії.

Згідно з аналізом ZachXBT, Haby є канадським кіберзлочинцем, який видавав себе за підтримку платформи криптовалют, щоб обдурити користувачів і отримати доступ до їхніх коштів. Після крадіжок гроші були витрачені на рідкісні імена користувачів у соцмережах, напої в барах і азартні ігри.

Розслідування показує, що Haby хвалився своїми шахрайствами у приватних групах. 30 грудня 2024 року він поділився скріншотом, на якому показано крадіжку 21 000 XRP (близько US$ 44 тисяч на той час) від користувача. Через кілька днів він опублікував знімки свого гаманця Exodus із посиланнями на акаунти в Telegram і Instagram.

Порівнюючи історичні залишки гаманців із оприлюдненими скріншотами, ZachXBT зв’язав адресу XRP з ще двома крадіжками, підвищивши початкову оцінку викрадених коштів до близько US$ 500 тисяч. Дослідник також виявив регулярну обмін XRP на Bitcoin, що привело до адреси BTC, пов’язаної з Haby.

У лютому 2025 року підозрюваний показав баланс у US$ 237 тисяч у групі, що відповідало історії знайденої адреси. З того часу ZachXBT знайшов ще три шахрайства з підробкою особистості, що додали ще US$ 560 тисяч.

Розслідування включає викрадене відео, яке нібито показує Haby, що застосовує шахрайські схеми, демонструючи свою електронну пошту та контакт у Telegram. Згідно з публічними даними, вважається, що він знаходиться поблизу Ванкувера. ZachXBT закликав до дій канадські влади, підкреслюючи кількість доказів і відсутність каяття у підозрюваного.