Незаконні потоки криптовалют досягли $154B , оскільки санкції спричинили рекордну активність у мережі

Chainalysis повідомляє, що незаконна криптовалюта досягла $154B у 2025 році, що зумовлено санкціонованими державами, які використовують стабільні монети та токен рубля A7A5, у той час як кількість хакерських атак і шахрайств продовжує зростати.

Короткий огляд

• Нелегальні адреси отримали щонайменше $154B у 2025 році, що на 162% більше порівняно з 2024 роком, оскільки санкціоновані суб’єкти все частіше переміщували кошти в мережі у великих обсягах.​
• Токен рубля A7A5, підтриманий рублем, обробив понад 93,3 мільярда доларів, тоді як стабільні монети становили 84% від обсягу незаконних операцій, хоча така діяльність залишалася менш ніж 1% від загального використання криптовалют.​
• PeckShield зафіксувала 26 великих зломів у грудні та шахрайств на мільйони доларів, що підкреслює постійні ризики безпеки, незважаючи на відносно невеликий економічний внесок криптовирок.

Незаконна діяльність з криптовалютами досягла рекордних рівнів у 2025 році, оскільки санкціоновані держави та суб’єкти все активніше використовують блокчейн-мережі для обходу фінансових обмежень, згідно з доповіддю, опублікованою у четвер компанією-аналітиком Chainalysis.

Нелегальні криптовалютні адреси отримали щонайменше $154 мільярдів протягом року, що становить 162% зростання порівняно з $59 мільярдами у 2024 році, йдеться у доповіді. Підвищення переважно зумовлене переміщенням коштів санкціонованими суб’єктами у великих обсягах.

Chainalysis охарактеризувала 2025 рік як переломний момент, посилаючись на «беспрецедентні обсяги, пов’язані з поведінкою держав у мережі», і назвала його останньою фазою у розвитку незаконної криптоекосистеми. Компанія зазначила, що масштаб і координація діяльності відрізнялися від попередніх років, що свідчить про зростаючу складність серед санкціонованих акторів.

Chainalysis визначає загрозливих акторів

Росія, яка з моменту вторгнення в Україну зазнала широких міжнародних санкцій, стала основним чинником зростання. У лютому 2025 року країна запустила токен, підтриманий рублем, під назвою A7A5. За даними доповіді, цей токен обробив понад 93,3 мільярда доларів транзакцій менш ніж за рік.

Розширення санкцій по всьому світу посилило тиск на санкціоновані сторони для пошуку альтернативних платіжних систем. Індекс інфляції глобальних санкцій, опублікований у травні, оцінив, що під санкціями перебуває майже 80 000 суб’єктів та осіб по всьому світу. Дослідження Центру нової американської безпеки показало, що США додали 3 135 суб’єктів до Списку особливо визначених громадян та заблокованих осіб у 2024 році — найвищий річний показник за історію.

Згідно з Chainalysis, стабільні монети становили 84% від усього обсягу незаконних транзакцій у 2025 році. Компанія пояснила їх поширення стабільністю цін, легкістю трансграничних переказів і широкою ліквідністю, зазначаючи, що ті самі характеристики, що сприяють легітимному використанню, також приваблюють санкціонованих користувачів.

Незважаючи на різке зростання незаконних обсягів, кримінальна діяльність залишається невеликою часткою від загальної криптоекономіки, повідомила Chainalysis. Незаконні транзакції все ще становлять менше 1% від загальної активності в мережі, хоча їх частка зросла трохи в порівнянні з минулим роком.

Блокчейн-компанія PeckShield зафіксувала 26 великих зломів у грудні, причому шахрайства з отруєнням адрес і витоками приватних ключів спричинили значні втрати. Одна жертва втратила $50 мільйонів після копіювання шахрайської адреси, яка візуально імітувала цільову, повідомила компанія. Інцидент із витоком приватного ключа, пов’язаним із мульти-підписним гаманцем, призвів до втрат приблизно $27,3 мільйона.

Житель Бруклін Рональд Спектор звинувачується у крадіжці $16 мільйонів доларів у приблизно 100 користувачів Coinbase, видаючи себе за співробітників компанії, згідно з юридичними документами.