Міжнародна операція із правопорядку, що охопила США, Китай і Камбоджу, розкрила масштабну мережу відмивання криптовалют. Більше ніж 1069 мільярдів юанів у біткоїнах було конфісковано, і це не лише цифра — це реальний випадок боротьби між жадібністю та технологіями.

**Від Сіамського заливу до темної мережі — кримінальна імперія**

Камбоджійський Сіамський залив колись був осередком онлайн-азартних і шахрайських схем. Тут зосереджено багато нелегальних онлайн-платформ для азартних ігор і груп шахрайства з інвестиціями, які за допомогою фальшивих обіцянок і обману викачують реальні гроші з кишень жертв по всьому світу. За статистикою, цей злочинний гурток щорічно отримує незаконний дохід понад кілька мільярдів доларів.

Коли традиційний грошовий потік став надто легко відстежуваним, злочинці звернули увагу на біткоїн. Чому? Тому що криптовалюти пропонують нібито анонімні канали переказу — достатньо знати адресу, і ніхто не знає, хто стоїть за нею. Вони використовують міксери, підпільні обмінники та інші інструменти, щоб зробити "брудні" гроші "білими". Деякі біткоїн-адреси використовують багатоетапні перекази, щоб створити ілюзію та приховати джерело коштів.

**Підказки для розслідування та міжнародне співробітництво**

Міністерство юстиції США і ФБР не здалися. Вони витратили кілька місяців, аналізуючи мільйони транзакцій у блокчейні. Хоча біткоїн-адреси є анонімними, кожна транзакція назавжди записується у блокчейні. Правоохоронці відстежують моделі транзакцій, аналізують потоки коштів і співпрацюють із біржами та сервісами гаманців, щоб розвіяти цифрову імлу.

Міжнародне співробітництво є надзвичайно важливим. США у співпраці з правоохоронними органами Камбоджі, Китаю та інших країн отримали ключові докази. Врешті-решт, було повернуто 127271 біткоїн — це чітка "карта злочинного маршруту", кожен етап якого має підтвердження.

**Обробка конфіскованих активів**

Що робити з цими величезними обсягами біткоїнів? Зазвичай їх продають на аукціонах або конфіскують. Уряд США вже кілька разів аукціонував конфісковані криптоактиви для відшкодування постраждалих і поповнення бюджету правоохоронних органів. Обробка цієї кількості біткоїнів — довгий процес, і кожна монета може потрапити на легальний ринок.

**Порада для звичайних користувачів**

Що цей випадок нам показує? По-перше, незмінність блокчейну — це меч із двома лезами. Він забезпечує прозорість легальних транзакцій, але одночасно ускладнює приховування злочинів. По-друге, будь-які спроби приховати незаконний дохід за допомогою криптовалют рано чи пізно будуть викриті правоохоронцями.

Для звичайних користувачів це має бути тривожним сигналом. Не піддавайтеся ілюзії "цифрової анонімності", не беріть участі у підозрілих інвестиційних проектах, особливо тих, що обіцяють високі доходи і розраховуються у криптовалюті. Адже незалежно від форми руху коштів, правоохоронці мають можливість відстежувати і боротися з ними.