Один відомий бізнесмен нещодавно привернув увагу правоохоронних органів кількох країн через підозру у порушенні правил трансграничного руху коштів. Цей колишній громадянин Китаю згодом отримав громадянство Камбоджі та заснував великий бізнес-групу, що займається нерухомістю та фінансовими послугами.

Ключові деталі справи заслуговують на увагу: кілька країн одночасно звинувачують його у порушенні правил трансграничних фінансових потоків, аналіз блокчейну виявив, що його пов’язані гаманці накопичили значний обсяг біткоїн-активів, а також його зв’язки у місцевих політичних та ділових колах стали об’єктом розслідування, що пов’язане з підозрами у корупційних схемах.

Чому ця справа важлива? По-перше, співпраця правоохоронних органів у сфері регулювання криптовалют посилюється. По-друге, властивість блокчейну бути прозорим перетворилася на важливий інструмент у міжнародних юридичних розслідуваннях — відкритий реєстр робить приховані активи беззахисними. По-третє, ця справа нагадує всім учасникам трансграничного бізнесу: дотримання правил вже не є опцією, а обов’язком.

Технічний прогрес і правова база стикаються, переформатовуючи межі бізнесу на глобальному рівні.