Нещодавня конференція з криптовалют обговорила чіткі межі законної торгівлі криптоактивами. Власне володіння монетами — ризик на вашій відповідальності; але вихід за межі закону може призвести до застосування суворих юридичних заходів у будь-який момент.

По-перше, злочин відмивання грошей «здійснюється одразу після дії». Неважливо, чи знаєте ви, чи гроші чисті — достатньо допомогти обміняти підозрілі біткоїни на інші активи, і момент завершення конвертації може бути кваліфікований як завершення злочину відмивання грошей. Закон дивиться не на кінцевий результат, а на те, чи були приховування або перетворення активів. Помилилися — шкода буде неминучою.

По-друге, обережно з обміном на OTC «через червону лінію валютного контролю». Ті, хто займається арбітражем або OTC-продавці, повинні пам’ятати: якщо вони знають, що співрозмовник намагається обійти валютний контроль, обмінюючи юані на долари (або навпаки), і використовують USDT як місток — це вже кваліфікується як «фіктивна купівля-продаж валюти». За великі суми та серйозні порушення — не уникнути звинувачень у незаконному підприємництві, що прямо порушує фінансовий порядок держави.

Особиста торгівля криптовалютами зазвичай не є злочином, але якщо вона пов’язана з «маскуванням нелегальних доходів» або «заміною міжнародних переказів», — ви потрапляєте у заборонену зону. Криптовалюти — не поза законом, всі операції під пильним юридичним контролем. Чи стикалися ви з юридичними труднощами під час торгівлі? Обговоріть у коментарях. Підписуйтеся, зберігайте, ставте лайки та коментуйте!