Найбільша справа шахрайства Понці у криптовалютах: затримано мозковий центр Madeira Invest Club

Влада Іспанії затримала відповідального за один із найбільших криптовалютних шахрайств останніх років. Йдеться про оператора, відомого як “CryptoSpain”, який організовував Madeira Invest Club — незаконну операцію, що перемістила приблизно 260 мільйонів євро готівкою від недосвідчених інвесторів.

Масштабна шахрайська схема

Протягом майже двох років, починаючи з 2023 року, ця злочинна мережа змогла залучити понад 3 000 жертв під обіцянки гарантованих доходів. Привабливою приманкою були пропозиції “безпечних” прибутків через нібито інвестиції в криптовалюти, розкішну нерухомість, дорогоцінні метали та високоякісні активи. Однак у результаті розслідування було з’ясовано, що реальної інвестиційної діяльності ніколи не було.

Класичний механізм шахрайства

Що працювало всередині — це найтрадиційніша схема Понці: нові внески використовувалися безпосередньо для виплати “дохідності” першим інвесторам. Ця модель, відома вже десятиліттями, створює ілюзію прибутковості бізнесу, тоді як насправді вона лише перерозподіляє кошти між учасниками, доки не відбувається неминучий крах.

Випадок CryptoSpain демонструє, як ці давні шахрайські техніки залишаються ефективними у світі криптовалют, де менше регулювання та швидкість транзакцій створюють ідеальні умови для фінансових хижаків.

Наслідки для сектору

Затримання лідера Madeira Invest Club став точкою перелому у боротьбі з криптовалютними шахрайствами в Іспанії. З 260 мільйонами євро, що були виведені з обігу, та тисячами постраждалих, цей випадок підкреслює критичну важливість перевірки легітимності будь-якої інвестиційної платформи перед вкладенням коштів.