#数字资产市场动态 Блокчейн-спільнота найбільше боїться чого? Різкого падіння ринку? Ліквідації контрактів? Ні, це не так. Найбільше задушливе — це коли важко зароблені гроші не можна вивести — OTC обміняли на фіат і поклали на банківський рахунок, а раптом рахунок миттєво заблокували, і ти не можеш нічого зробити.

Днями один мій друг звернувся до мене, його голос тремтів — 50 тисяч доларів через OTC обміняли на фіат, і ще не встигли їх «зігріти», як банк заблокував рахунок через ризик-контроль, всі операції поза касою припинені. Ще гірше — він зовсім не порушував правил, але через підозрілу ланцюг фінансування на рахунку, його зробили «посередником», поліція спочатку заблокувала рахунок.

Гроші не втрачені, але висіти там — це ще гірше, ніж ліквідація контракту.

Не хвилюйтеся занадто, такі ситуації зазвичай можна вирішити. Активно співпрацюйте з поліцією, підготуйте всі записи транзакцій, скріншоти чатів, підтвердження переказів — і доведіть свою невинність, тоді рахунок розблокують. Але цей процес потребує часу і терпіння.

Як уникнути цього? Всього чотири слова: обережний вибір.

Мій спосіб — використовувати окрему карту для OTC-виведення — окрема банківська картка, призначена тільки для виведення, ніколи не використовую її для щоденних покупок і не переказую між близькими. Вибираю партнерів дуже ретельно, працюю тільки з довгостроковими і надійними, не ризикувати через кілька відсотків різниці. Для великих сум виведення роблю кілька частин, після надходження грошей не поспішаю їх рухати, залишаю їх на пару днів і тільки потім переказую.

Загалом, заробляти — це лише перша половина, важливо ще й безпечно зберегти гроші в кишені. У криптоспільноті важливо не тільки техніка і візія, а й зрілість і усвідомлення ризиків. Тільки зумівши зберегти прибуток, ти справжній гравець.