Індія заморозила криптоактиви на суму 1,3 мільйона доларів США, у результаті чого розкрилася шахрайська схема на 3,2 мільйона доларів США

Індійські правоохоронні органи знову вжили заходів щодо боротьби з криптовалютними шахрайствами. За останніми даними, Індійське бюро з розслідувань заблокувало активи на суму 1,3 мільйона доларів США, у тому числі криптовалютні активи, пов’язані з шахрайською схемою на суму 3,2 мільйона доларів США. У цій справі фігурує шахрайська група під назвою “Ether Trade Asia”, яка за допомогою фальшивих інвестиційних обіцянок і вводящих в оману семінарів обманювала інвесторів, спричинивши значні економічні збитки.

Повна картина шахрайської схеми

Цю справу здійснила група “Ether Trade Asia”, очолювана Ніхідом Махадо Рао Васніком. Після обшуків у Нагпурі правоохоронці виявили, що група використовувала ретельно продуману шахрайську схему для залучення інвесторів.

Основні методи шахрайства включають:

• Організацію вводящих в оману семінарів для просування фальшивих інвестиційних можливостей
• Просування шахрайської двоєчною комісійної програми
• Обіцянки високих доходів від інвестицій у Ethereum
• Залучення інвесторів через ці фальшиві обіцянки

За даними слідства, інвестори зазнали збитків понад 425 мільйонів рупій, що приблизно становить 47,2 тисячі доларів США. Ця цифра — лише вершина айсберга, оскільки загальна сума справи досягає 3,2 мільйона доларів США.

Діяльність правоохоронних органів

Індійські правоохоронці застосували комплексний підхід у цій справі. Окрім блокування активів на суму 1,3 мільйона доларів, вони також:

• Вилучили документи та докази, пов’язані з шахрайством
• Заблокували банківські рахунки, причетні до справи
• Заблокували криптовалютні гаманці, що використовувалися для шахрайства
• Встановили та заблокували нерухомість, яку, за словами, купували на шахрайські кошти

Ці заходи свідчать про те, що правоохоронні органи вже прослідкували рух цих коштів від віртуальних активів до реальних, створивши цілісну ланцюг відстеження.

Чому такі шахрайства легко спіймати

Справу Ether Trade Asia можна розглядати як типову для криптовалютних шахрайств. По-перше, шахраї використовують бажання інвесторів отримати високий прибуток. По-друге, вони створюють фальшиву легітимність і довіру через семінари та офлайн-заходи. По-третє, дизайн двоєчною комісійної програми є заплутаним і легко вводить в оману учасників, змушуючи їх вважати, що це звичайна інвестиційна структура.

Ще важливіше, що такі шахрайства часто перетинають межу між віртуальними та реальними активами, ускладнюючи розслідування і блокування активів. Однак, як показує ця справа, правоохоронці вже мають здатність відслідковувати потоки таких коштів.

Попередження для інвесторів

Ця справа чітко показує, на що слід звертати увагу. Особливо потрібно бути обережним у разі, якщо зустрічаєте:

• Обіцянки високих і стабільних доходів
• Інвестиційні продукти, просувані через семінари або неофіційні канали
• Складні структури комісій або дивідендів
• Тиск на швидке прийняття рішення
• Платформи або команди без офіційних ліцензій фінансового регулювання

Висновок

Заблокувавши активи криптовалюти на суму 1,3 мільйона доларів, індійські правоохоронці не лише завдали удару шахрайській групі Ether Trade Asia, а й посилили сигнал всій галузі. З одного боку, це свідчить про зростання рішучості та здатності регуляторів боротися з криптошахрайствами; з іншого — нагадує інвесторам, що високий прибуток часто супроводжується високими ризиками, а іноді й шахрайськими схемами. З підвищенням уваги правоохоронних органів до криптовалютної сфери, швидкість розкриття подібних шахрайств може збільшитися, що є позитивним сигналом для довгострокового розвитку ринку.