Загроза романтичних шахрайств: випадок жінки з Сінгапуру, яка втратила 120 000 доларів у криптовалюті

У той час як у Сінгапурі посилюється проблема шахрайських атак, випадки шахрайства з використанням криптовалют привертають суспільну увагу. За даними 2024 року, загальна сума, яку громадяни Сінгапуру втратили через шахраїв, склала близько 11 мільярдів доларів, з яких приблизно четверта частина проходила через цифрові активи.

Жінка, яка втратила все без підтвердження особи

У випадку, що став відомим, жінка-одиначка, яка вважала, що її партнер за кордоном — це її знайомий, надіслала йому до 120 000 доларів. Весь цей час вона спілкувалася з ним лише через повідомлення та голосові дзвінки у WhatsApp, і її обличчя ніколи не було підтверджено.

Ця жінка повірила обіцянкам шахрая, відмовилася від двох своїх дітей у школі та навіть почала готуватися до переїзду за кордон. Вже було завершено пакування речей і заплановано від’їзд на наступний день, коли співробітник Сінгапурського управління боротьби з шахрайством (ASC) помітив ознаки підозрілої активності. Це сталося після отримання попередження від банку про підозрілі зняття коштів.

Організоване відмивання грошей шахраями

За результатами розслідування співробітників Команди з аналізу блокчейну (CTT), було підтверджено, що кошти, які надіслала жінка, були організовано відмиті через кілька підозрілих адрес. Це підкреслює проблему, що анонімність криптовалют і складність відстеження транзакцій полегшують приховування коштів шахраїв.

Статистика показує зростання криптовалютного шахрайства

За даними розслідувань сінгапурських органів, лише у першій половині 2025 року сума шахрайств через біткойн і етеріум перевищила 81,6 мільйона доларів. Ще більш шокуючими є випадки шахрайства з використанням шкідливого програмного забезпечення, коли один із потерпілих втратив понад 125 мільйонів доларів у криптовалютах.

У відповідь на цю ситуацію, у березні цього року, Сінгапурське управління боротьби з шахрайством створило нову команду з відстеження криптовалют (CCT). Це зумовлено глобальним зростанням використання криптовалют і початком зловживань цим трендом шахраями.

Прогалини у знаннях шахраїв

Зараз шахраї активно використовують недостатню обізнаність жертв щодо криптовалют. Вони нібито пропонують допомогу у інвестуванні в цифрові активи, збирають отримані кошти і зникають у невідомому напрямку.

Представники влади зазначають, що вони намагаються мінімізувати шкоду, постійно контролюючи рух гаманців у реальному часі та миттєво блокуючи підозрілі транзакції. Надалі підвищення рівня криптовалютної грамотності серед мешканців Сінгапуру стане важливим завданням у зменшенні кількості шахрайств.