Митниця Сеула розкрила схему нелегального обміну корейських грошей через цифрові активи, обсяг близько 149 мільярдів вон

Нещодавно, митна служба, підпорядкована Сеулу, Південна Корея, оголосила про масштабну справу, пов’язану з незаконним обміном корейських грошей. Розслідування показало, що група зловмисників використовувала систему цифрових активів як всередині країни, так і за її межами для здійснення незаконних валютних операцій протягом 4 років. Загальна сума пов’язаних валютних операцій склала 148,9 мільярдів вон, при цьому вони отримували комісію з клієнтів, порушуючи Закон про валютні операції Південної Кореї.

Використання цифрових активів для обміну корейських грошей через кордон

Деталі розслідування розкрили, що методи роботи цієї групи досить складні. Після отримання грошей від клієнтів через мобільні платформи, такі як WeChat Pay та Alipay, вони швидко купували цифрові активи в різних країнах. Потім ці цифрові активи переводилися у гаманці на території Південної Кореї, де конвертувалися у вони та знімалися готівкою. Цей процес допомагає приховати походження грошей і уникнути традиційних фінансових блокувань.

Джерела валютних операцій включають платежі за міжнародну торгівлю, витрати на навчання за кордоном, покупки без податків та інші цілі, що не мають чіткої визначеності. Варто зазначити, що для користування цими послугами достатньо сплатити комісію, без необхідності пояснювати ціль використання грошей. Ця модель привернула велику кількість користувачів, які шукають способи незаконного обміну корейських грошей.

Зацікавлені особи та порушення

Розслідування встановило причетність трьох осіб, зокрема громадянина Китаю віком близько 30 років. Крім того, було виявлено особливий випадок: колишній співробітник, який займав посаду керівника відділу консультацій у клініці пластичної хірургії, використав свою посаду для залучення міжнародних клієнтів. Ця особа рекламував, що може незаконно допомогти переказати гроші за пластичні операції за кордон, створюючи додатковий канал для поповнення мережі порушень.

Ці дії не лише порушують законодавство, а й відображають зв’язки між різними сферами у діяльності організованої злочинності. Наразі справа передана митною службою до прокуратури для подальшого розслідування та правового реагування.